公告日期：2021-01-04

证券代码：002499 证券简称：*ST 科林 公告编号：2020-050
科林环保装备股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间

现场会议召开时间：2021 年 1 月 19 日（星期二）15:00。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2021 年 1 月 19 日
9:15 至 2021 年 1 月 19 日 15:00 之间的任意时间；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2021 年 1
月 19 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、本次股东大会股权登记日：2021 年 1 月 14 日（星期四）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。

于股权登记日2021年1月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的本次股东大会的见证律师。

8、会议地点：重庆市渝北区龙塔街道红黄路 121 号紫荆商业广场 1 幢 37
楼会议室。

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的议案

（1）审议《关于增补非独立董事的议案》；

（2）审议《关于修改<公司章程>的议案》。

2、提案内容披露情况

上述议案内容已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，详见与本公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关内容。

3、特别强调事项

（1）议案 2 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。

（2）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

（3）本次股东大会的议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表（表一）：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投 --

票提案

1.00 《关于增补非独立董事的议案》 √

2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √

四、本次股东大会登记方法

1、登记时间：

2021 年 1 月 15 日（星期五）9:00－12:00，13:00－17:00；

2、登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。