公告日期：2013-04-18

2012年度监事会工作报告

一、 监事会对2012年年度经营管理行为及业绩的评价

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的

有关规定，监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对2012

年科林环保装备股份有限公司各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全

面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部

控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为。

二、 报告期内监事会的工作情况

科林环保装备股份有限公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行

监察督促职能。本报告期内，监事会参加了公司2011年年度股东大会，列席了董事会的全部会议，

审议和监督历次董事会和股东大会的议案和程序，并召开了5次监事会会议，具体情况如下：

（一）公司于2012年3月1日召开了第二届监事会第五次会议，会议审议通过了以下议案：

1、《科林环保装备股份有限公司使用部分超募资金对外投资》的议案；

2、《科林环保装备股份有限公司对外投资成立控股子公司》的议案。

（二）公司于2012年3月24日召开了第二届监事会第六次会议，会议审议通过了以下议案：

1、《科林环保装备股份有限公司关于购买工厂码头资产的关联交易》的议案；

2、《科林环保装备股份有限公司关于收购苏州科德技研有限公司股权》的议案。

（三）公司于2012年4月12日召开了第二届监事会第七次会议，会议审议通过了以下议案：

1、《2011年度监事会工作报告》的议案；

2、《2011年度财务决算》的议案；

3、《2011年年度报告》及其《2011年年度报告摘要》的议案；

4、《关于2011年度利润分配预案》的议案；

5、《关于公司2011年度募集资金存放与使用情况报告》的议案；

6、《关于公司2011年度内部控制自我评价报告》的议案。

（四）.公司于2012年4月16日召开了第二届监事会第八次会议，会议审议通过了以下议案：

1、《科林环保装备股份有限公司2012年第一季度季度报告全文》的议案；

2、《科林环保装备股份有限公司2012年第一季度季度报告正文》的议案。

（五） 公司于2012年7月23日召开了第二届监事会第九次会议，会议审议通过了以下议案：

1、《关于修改<公司章程>》的议案；

2、《关于续聘立信会计师事务所为公司2012年度审计机构》的议案。

（六） 公司于2012年7月26日召开了第二届监事会第十次会议，会议审议通过了以下议案：

1、《<2012年半年度报告>以及<2012年半年度报告摘要>》的议案；

2、《科林环保装备股份有限公司关于对控股子公司提供担保》的议案。

（七）公司于2012年10月22日召开了第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了以下议

案：

1、《科林环保装备股份有限公司2012年第三季度季度报告全文》的议案；

2、《科林环保装备股份有限公司2012年第三季度季度报告正文》的议案。

三、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见

报告期内，监事会按照《公司法》、《证券法》和公司章程，从切实保护中小股东利益的

角度出发，认真履行了监事的职责，及时了解和检查公司财务运行状况，出席或列席了2012年

度召开的所有董事会和股东大会会议，并对公司重大事项及各种方案进行了监督、检查，全面

了解和掌握公司总体运营状况，具体监督情况如下：

(一)公司依法运作情况

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，

列席董事会会议，对公司2012年依法运作进行监督，认为：报告期内，依据国家有关法律、法

规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决定程序符合相关规定；公司董事

及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规则以及公司章程等的规定或损

害公司及股东利益的行为。

(二)检查公司财务情况

对2012年度公司的财务状况和财务成果进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务

制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载， 财

务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。本年度会计师事务所没有出具保留意

见或解释性说明的审计报告。

(三)募集资金情况

报告期内，募集资金的使用及保存情况，公司都严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市

公司规范运作指引》和公司的《募集资金管理办法》执行。

(四)公司收购、出售资产情况

报告期内公司对控股子……
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