公告日期：2016-10-26

证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2016-034

科林环保装备股份有限公司

关于对深圳证券交易所问询函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”、“科林环保”、“上市公司”）近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对科林环保装备股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第 452 号）（以下简称“问询函”），对公司本次权益变动事项表示高度关注，要求公司对相关事项进行认真核查，并请律师进行核查和发表明确意见。

收到问询函后，公司董事会高度重视，针对问询函提出的问题进行了认真核查，并聘请了北京市中伦（深圳）律师事务所的律师进行核查并出具法律意见书，现将有关问询回复公告如下：

问题 1、本次宋七棣等股权转让方的股权转让价格为 43.46 元/股，相较于相关协议签

署日你公司股票的收盘价 26.65 元/股，转让价格溢价率为 63.08%，请你公司核查并补充披

露本次股权转让价格的定价依据及其合理性；

回复：

2016年10月12日，宋七棣及其控制的江苏科林集团有限公司，其他股东徐天平、张根

荣、周兴祥、陈国忠、吴建新、周和荣（以下简称“宋七棣等股权转让方”）和重庆东诚瑞业投资有限公司（以下简称“东诚瑞业”）签署《股份转让协议》，协议约定宋七棣等股权转让方拟转股份的转让价格为：43.4618元/股。

宋七棣等股权转让方转让标的股份转让股数、占科林环保总股本比例具体如下：

转让方 转让股数（股） 占目标公司总股本比例

江苏科林集团有限公司 18,953,800 10.028%

宋七棣 8,900,540 4.709%

徐天平 2,996,030 1.585%

张根荣 2,797,756 1.480%

周兴祥 987,133 0.522%

陈国忠 657,139 0.348%

吴建新 321,446 0.170%

周和荣 296,156 0.157%

总计 35,910,000 19%

东诚瑞业以1,560,713,238.00元受让宋七棣等股权转让方共计占公司总股本的19%的股

份，将成为公司第一大股东。因此就上述共计占公司总股本的 19%的股份交易价格经各方友

好协商确定给予了一定的溢价。

综上，本次股份转让定价是交易各方在充分考虑本次交易前的收盘价格的基础上平等自愿、充分协商的结果；本次股权转让价格的定价具备合理性。

问题2、请核查除宋七棣等股权转让方和东诚瑞业于2016年10月12日签订的《股份

转让协议》和《投票权委托协议》之外是否存在其他协议，如存在，请补充披露并说明该等协议的内容及合法合规性，以及你公司未披露的原因；

回复：

除上述《股份转让协议》和《投票权委托协议》之外，宋七棣与东诚瑞业于2016年9月

19 日签署《股份转让意向协议》。《股份转让意向协议》主要内容包括转让上市公司 ……
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