公告日期：2017-10-31

科林环保装备股份有限公司

《监事会议事规则》

2017年10月30日经公司2017年第三次临时股东大会审议通过

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目录

第一章 总则...... 3

第二章 监事...... 3

第三章 监事会的组成及职权...... 6

第四章 监事会会议...... 8

第五章 监事会决议及决议公告...... 11

第六章 附则...... 11

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第一章 总则

第一条 为规范公司运作，完善监督机制，维护公司和股东的合

法权益，提高监事会工作效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规章制定本规则。

本公司全体监事应当遵守本规则的规定。

第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公

司利益和员工的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。

第二章 监事

第三条 公司监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代

表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。

第四条 监事每届任期三年。监事中的股东代表由股东提出候选

人名单，经股东大会出席会议的股东所持表决权的半数以上同意选举产生、更换；职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。监事连选可以连任。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

第五条 监事应当具备下列一般任职条件：

（一）具有维护公司利益的能力；

（二）具有法律、管理、财务等方面的专业知识或者工作经验；（三）符合法律法规的有关规定。

第六条 有下列情形之一的，不得担任公司监事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力的；

（二）因犯有贪污、贿赂、侵犯财产、挪用财产罪或者破坏社会主义经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因其他犯罪 第3页共11页

被剥夺政治权利，执行期满未逾五年的；

（三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年的；

（四）担任因违法吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年的；（五）个人所负数额较大的债务到期未能清偿的；

（六）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

公司违反本条规定选举的监事，该选举无效。监事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

第七条 监事享有以下权利：

（一）出席监事会会议，并行使表决权；

（二）在有正当理由和目的的情况下，建议召开监事会的权利；（三）列席公司股东大会；

（四）列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议；（五）享有公司各种决策及经营情况的知情权；

（六）经监事会委托，核查公司业务和财务状况的监事，有查阅簿册和文件，要求董事及公司有关人员提供有关情况报告的权利；

（七）根据《公司章程》的规定和监事会的委托享有的其他监督权利。

第八条 监事应履行下列义务：

（一）遵守法律、行政法规和公司章程的规定，对公司负有忠实 第4页共11页

和勤勉的义务，维护公司利益，履行监督职责；

（二）监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整；

（三）执行监事会决议，维护股东、公司利益和员工权益；

（四）除依照法律规定或者经股东会同意外，不得泄露公司秘密；（五）不得利用职权收受贿赂或其他非法收入，侵占公司财产；（六）不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第九条 监事连续二次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履

行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。

第十条……
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