公告日期：2012-04-16

科林环保装备股份有限公司

2011 年度独立董事朱雪珍述职报告

本人作为科林环保装备股份有限公司(以下简称“公司”)的第二届董事会独立董事，

2011年年度，本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立

董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证

券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规、制度

的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，现将 2011年度担任

独立董事的履职情况汇报如下：

一、出席公司董事会及股东大会会议情况

1、出席董事会会议情况

2011年度，公司共召开7次董事会会议，本人均亲自出席。

2、出席股东大会情况

2011年度，本人出席了公司2010年度股东大会。

本人按时出席公司董事会和股东大会会议，认真审议董事会议案，审慎行使表决权，

认真履行作为独立董事应尽的职责，维护了公司的整体利益和全体股东特别是广大中小股

东的利益。2011年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事

项均履行了相关程序，合法有效，本人对提交董事会的全部议案进行了审议，均投出赞成

票，无反对、弃权的情况。

二、发表的独立意见情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及相关法律、法规的有关规定，本人对公

司下列有关事项发表独立意见。

（一）2011年4月14日，对公司第一届董事会第十四次会议审议的《关于公司董事会换

届选举的议案》发表了独立意见。

（二）2011年4月14日，对公司第一届董事会第十四次次会议审议的《关于使用部分超

募资金增加募投项目投资、变更部分募投项目实施地点、归还银行贷款和补充流动资金的

议案》发表了独立意见。

（三）2011年4月14日，对公司第一届董事会第十四次会议审议的《关于2010年度内部

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控制自我评价报告的议案》发表了独立意见。

(四) 2011年4月14日，对公司第一届董事会第十四次会议审议的相关事项发表了独立

意见。

（五）2011年5月12日，对公司第二届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司高级管

理人员的议案》发表了独立意见。

（六）2011年7月26日，对公司第二届董事会第三次会议审议的《关于关联方资金占用

和对外担保情况的议案》发表了独立意见。

（七）2011年9月16日，对公司第二届董事会第四次会议审议的《关于公司专项治理的

自查报告和整改计划的议案》发表了独立意见。

三、对公司进行现场调查情况

2011年度，本人对公司进行了多次实地现场考察及通讯方式，深入了解公司的生产经

营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交

易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。

时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司上市等重大事项的进程及进展

情况。本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所

提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

本年度累计工作时间超过10天。

四、保护投资者权益方面做的其他工作

(一)信息披露。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信

息披露管理办法》的要求进一步完善公司信息披露管理制度，加强信息披露工作，保证公司

信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。

(二)保护投资者合法权益。认真审阅每次董事会审议的各项议案，要求公司事先提供相

关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法

权益，同时对公司募集资金管理、关联交易、财务报告和投资项目的进展情况进行了核查和

监督，关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。

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