公告日期：2026-05-21

证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：临2026-029
山西证券股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

★特别提示：

1、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；

2、本次会议无增减、修改、否决议案的情况；

3、本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议；

4、为尊重中小投资者利益，本次股东会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开情况

1、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月20日14:30

（2）网络投票时间：2026年5月20日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

3、现场会议召开地点：太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心A座27层会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：侯巍董事长

6、会议召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法合规。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共348人，代表股份1,906,718,525股，占公司有表决权股份总数的53.1153%。其中：

1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份1,163,902,742股，占公司有表决权股份总数的32.4228%；

2、以网络投票方式参加本次会议的股东344人，代表股份742,815,783股，占公司有表决权股份总数的20.6926%；

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计345人，拥有及代表的股份为199,806,811股，占公司有表决权股份总数的5.5660%。
公司董事、董事会秘书以及见证律师出席了本次会议；公司高级管理人员及媒体列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

1、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 反对 弃权 审议

股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 结果
（%） （%）

1,869,285,588 98.0368 3,607,117 0.1892 33,825,820 1.7740 通过

中小股东表决情况：

同意 反对 弃权

股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）

162,373,874 81.2654 3,607,117 1.8053 33,825,820 16.9293

2、审议通过《公司独立董事2025年度述职报告》

总表决情况：

同意 反对 弃权 审议

股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 结果
（%） （%）

1,869,303,388 98.0377 3,561,017 0.1868 33,854,120 1.7755 通过

中小股东表决情况：

同意 反对 弃权

股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）

162,391,674 81.2743 3,561,017 1.7822 33,854,120 16.9434

3、审议通过《公司2025年年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意 ……
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