公告日期：2026-06-13

证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：临2026-031
山西证券股份有限公司

关于第五届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西证券股份有限公司（简称“公司”“本公司”）于 2026 年 6 月 5
日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第五届董事会第三次
会议的通知及议案等资料。2026 年 6 月 12 日，本次会议在山西省太
原市杏花岭区府西街 69 号山西国际贸易中心 A 座 27 层会议室以现
场结合视频电话会议的形式召开。

会议由董事长侯巍先生主持。会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名（其中，现场出席的有侯巍董事长、司海红职工董事；王怡里副董事长、刘鹏飞董事、周金晓董事、王卫平董事、邢会强独立董事、朱祁独立董事、李海涛独立董事、郭洁独立董事视频参会），公司高级管理人员列席本次会议。

会议召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于制定公司<薪酬管理制度>的议案》，并提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

本议案经公司股东会审议通过后，原《董事薪酬管理制度》及《高级管理人员薪酬与考核管理制度》同时废止。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第五届董事会薪酬、考核与提名委员会第三次会议审议通过。

《薪酬管理制度》详见公司与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第二次临时股东会材料》。
（二）审议通过《关于修改公司<洗钱风险管理制度>的议案》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第五届董事会风险管理委员会第三次会议、第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。

公司 2026 年第二次临时股东会将以现场表决与网络投票相结合
的方式召开，召开时间为 2026 年 6 月 29 日 14 时 30 分，召开地点为
山西省太原市杏花岭区府西街 69 号山西国际贸易中心 A 座 27 层会
议室。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》与本决议同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、第五届董事会薪酬、考核与提名委员会第三次会议决议；

3、第五届董事会风险管理委员会第三次会议决议；

4、第五届董事会审计委员会第三次会议决议；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会
2026 年 6 月 13 日

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