公告日期：2025-12-09

证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：临 2025-038

山西证券股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议审议通过，决定召集召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

2025 年 12 月 5 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关

于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 期

间的任意时间。

公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 12 月 18 日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：山西省太原市杏花岭区府西街 69 号山西国际贸易中心A 座 27 层会议室

（九）融资融券、转融通、约定购回业务账户的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（十）深股通投资者的投票程序

由于公司股票是深股通股票，通过依法交易深股通股票成为公司股东的境外投资者对本次股东大会议案进行网络投票的，由香港中央结算有限公司作为股票名义持有人参与股东大会网络投票。相关人员应按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引》的规定执行。

（十一）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

提案 备注

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码 可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

√作为投票对象
1.00 关于修改《公司章程》及其附件的议案 非累积投票提案 的子议案数（3）

1.01 关于修改《公司章程》的议案 非累积投票提案 ……
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