公告日期：2026-03-13

证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：临2026-002
山西证券股份有限公司

关于第四届董事会第二十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西证券股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2026年3月3日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第四届董事会
第二十九次会议的通知及议案等资料。2026 年 3 月 11 日，本次会议
在山西省太原市杏花岭区府西街69 号山西国际贸易中心A座27层会议室以现场结合视频电话会议的形式召开。

会议由董事长侯巍先生主持，应出席董事11 名，11 名董事全部出席（其中，现场出席的有侯巍董事长、王怡里副董事长、李小萍董事;刘鹏飞董事、周金晓董事、夏贵所董事、邢会强独立董事、李海涛独立董事、朱祁独立董事、郭洁独立董事、乔俊峰职工董事视频参会），公司高级管理人员列席本次会议。

会议召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，并提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

依据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，经公司董事会薪酬、考核与提名委员会资格审查通过，同意提名侯巍先生、王
怡里先生、刘鹏飞先生、周金晓先生、王卫平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件），并提交公司 2026 年第一次临时股东会，采取累积投票制选举产生。上述非独立董事候选人经股东会选举通过后，将与公司职工民主选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。
本议案具体表决结果如下：

1、提名侯巍先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、提名王怡里先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、提名刘鹏飞先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、提名周金晓先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、提名王卫平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会薪酬、考核与提名委员会第十二次会议审议通过。上述提名的非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司第四届董事会非独立董事中，李小萍女士、夏贵所先生在董事会换届完成后将不再担任公司董事职务。李小萍女士、夏贵所先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的持续健康发展做出了重要贡献。公司董事会对他们在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，并提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

依据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，经公司董事会薪酬、考核与提名委员会资格审查通过，同意提名邢会强先生、朱祁先生、李海涛先生、郭洁女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件），独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议，采取累积投票制选举产生。上述独立董事候选人任期自股东会审议通过之日起三年，若在公司连续任职独立董事已满六年的，任期提前终止。

本议案具体表决结果如下：

1、提名邢会强先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、提名朱祁先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、提名李海涛先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、提名郭洁女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会薪酬、考核与提名委员会第十二次会议审议通过。

《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》与本决议同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

（三）……
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