公告日期：2026-03-31

证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：临2026-015
山西证券股份有限公司

关于第五届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西证券股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2026年 3 月 23 日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第五届董事
会第一次会议的通知及议案等资料。2026 年 3 月 30 日，本次会议在
山西省太原市杏花岭区府西街 69 号山西国际贸易中心 A 座 27 层会
议室以现场结合视频电话会议的形式召开。

会议由全体董事推举侯巍董事主持，应出席董事 10 名，10 名董事
全部出席（其中，现场出席的有侯巍董事、周金晓董事、王卫平董事、邢会强独立董事、朱祁独立董事、郭洁独立董事、司海红职工董事；王怡里董事、刘鹏飞董事、李海涛独立董事视频参会），公司高级管理人员列席本次会议。

会议召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》。

选举侯巍董事为第五届董事会董事长，选举王怡里董事为第五届董事会副董事长，任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》。
选举各专门委员会人员构成如下：

1、公司第五届董事会战略与 ESG 委员会委员：

侯巍董事、刘鹏飞董事、王卫平董事、王怡里董事

2、公司第五届董事会薪酬、考核与提名委员会委员：

李海涛独立董事、侯巍董事、邢会强独立董事

3、公司第五届董事会审计委员会委员：

郭洁独立董事、邢会强独立董事、朱祁独立董事、司海红职工董事

4、公司第五届董事会风险管理委员会委员：

王怡里董事、刘鹏飞董事、周金晓董事、朱祁独立董事

上述各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同时，公司第五届董事会战略与 ESG 委员会选举侯巍董事担任主任委员；第五届董事会薪酬、考核与提名委员会选举李海涛独立董事担任主任委员；第五届董事会审计委员会选举郭洁独立董事担任主任委员；第五届董事会风险管理委员会选举王怡里董事担任主任委员。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任王怡里先生（简历详见附件）担任公司总经理，任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬、考核与提名委员会第一次会议审议通过。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任高晓峰先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会任期一致。

投资者联系方式如下：

电话：0351-8686668

传真：0351-8686667

地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 29 层
邮编：030002

电子邮箱：gaoxiaofeng@i618.com.cn

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬、考核与提名委员会第一次会议审议通过。

（五）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
聘任高晓峰先生担任公司副总经理、合规总监、首席风险官；聘任韩丽萍女士、谢卫先生、赵雪先生担任公司副总经理；聘任张立德先生担任公司财务总监。同时，聘任侯巍先生、王怡里先生、高晓峰先生、韩丽萍女士、谢卫先生、赵雪先生、刘军先生担任公司执行委员会委员，其中，侯巍先生担任公司执行委员会主任委员。

上述高级管理人员（简历详见附件）任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬、考核与提名委员会第一次会议审议通过，其中，聘任财务总监事项已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任张海燕女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与公司第五届董事会任期一致。

投资者联系方式如下：

电话：0351-8686611

传真：0351-8686667

地址：山西省太原市府西街 69 号……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。