公告日期：2026-03-31

证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：临2026-013
山西证券股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

★特别提示：

1、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；

2、本次会议无增减、修改、否决议案的情况；

3、本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议；

4、为尊重中小投资者利益，本次股东会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开情况

1、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026年3月30日14:30

（2）网络投票时间：2026年3月30日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月30日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开地点：太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心A座27层会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：侯巍董事长

6、会议召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法合规。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共169人，代表股份1,863,046,385股，占公司有表决权股份总数的51.8987%。其中：

1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份1,150,122,742股，占公司有表决权股份总数的32.0389%；

2、以网络投票方式参加本次会议的股东166人，代表股份712,923,643股，占公司有表决权股份总数的19.8599%；

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计166人，拥有及代表的股份为156,134,671股，占公司有表决权股份总数的4.3494%。
公司董事、董事会秘书以及见证律师出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

1、逐项审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，本议案采用累积投票方式。

1.01 选举侯巍先生为第五届董事会非独立董事

总表决情况：

获得的选举票数 得票数占出席本次股东会有 是否

效表决权股份总数的比例 当选

1,860,444,767 99.8604％ 是

中小股东表决情况：

获得的选举票数 得票数占出席本次会议中小股东所持

有效表决权股份总数的比例

153,533,053 98.3337％

1.02 选举王怡里先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：

获得的选举票数 得票数占出席本次股东会有 是否
效表决权股份总数的比例 当选

1,861,029,885 99.8918％ 是

中小股东表决情况：

获得的选举票数 得票数占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的比例

154,118,171 98.7085％

1.03 选举刘鹏飞先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：

获得的选举票数 得票数占出席本次股东会有 是否
效表决权股份总数的比例 当选

1,861,074,293 99.8941％ 是

中小股东表决情况：

获得的选举票数 ……
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