公告日期：2026-04-28

证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：临2026-017
山西证券股份有限公司

关于第五届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西证券股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2026年 4 月 14 日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第五届董事
会第二次会议的通知及议案等资料。2026 年 4 月 24 日，本次会议在
山西省太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心A座27 层会议室以现场结合视频电话会议的形式召开。

会议由董事长侯巍先生主持。会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名（其中，现场出席的有侯巍董事长、王怡里副董事长、王卫平董事、司海红职工董事；刘鹏飞董事、周金晓董事、李海涛独立董事、邢会强独立董事、朱祁独立董事、郭洁独立董事视频参会），公司部分高级管理人员列席本次会议。

会议召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《公司 2025 年度经营工作报告及 2026 年度经营
工作部署》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》，并提交公司
2025 年度股东会审议。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2025 年度董事会工作报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

（三）审议通过《公司独立董事 2025 年度述职报告》，并提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事李海涛、邢会强、朱祁、郭洁提交的《独立董事
2025 年 度 述 职 报 告 》 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。

（四）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

（五）审议通过《公司 2025 年度可持续发展报告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第五届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议审议通过。

《公司 2025 年度可持续发展报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

（六）审议通过《公司 2025 年度“质量回报双提升”行动方案进展情况报告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

（七）审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》，并提交公司
2025 年度股东会审议。

同意公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及中国企业会计准则等要求编制的《公司 2025 年年度报告及其摘要》,并公开披露。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

《公司 2025 年年度报告》《公司 2025 年年度报告摘要》与本决
议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，《公司 2025年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》。

（八）审议通过《公司 2026 年第一季度报告》。

同意公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及中国企业会计准则等要求编制的《公司 2026 年第一季度报告》，并公开披露。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

《公司 2026 年第一季度报告》与本决议同日在《证券时报》《中
国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。

（九）逐项审议通过《关于2025 年度利润分配预案暨2026年中期利润分配授权的议案》，并提交公司2……
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