公告日期：2026-04-28

山西证券股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照法律法规、监管要求及《公司章程》相关规定，高效执行股东会各项决议，忠实履行股东会赋予的各项职责。董事会始终锚定公司战略目标，坚守服务实体经济根本宗旨，以深化改革与创新驱动为核心引擎，统筹推进各项业务高质量发展。现将本年度工作情况报告如下：

一、报告期内公司经营情况

报告期内，面对复杂的经营环境，公司锚定目标、精耕细作、顺势而为，以服务国家战略和山西转型大局、深耕金融“五篇大文章”为核心，聚焦主责主业，功能发挥与盈利能力同步增强。

一是夯实稳健发展根基。持续深化财富管理业务买方投顾转型，资产配置能力持续提升。企业金融业务主动适应行业周期调整，大力拓展财务顾问与债券融资业务，积极储备股权项目，布局综合金融服务。资产管理业务持续加强产品布局与渠道建设，管理规模稳步增长。投资业务加强组织架构优化和业务多策略布局，FICC 业务展现出较强的主动管理能力。聚焦提升协同效能，加快推进机构业务体系化建设。国际业务抓住跨境机遇，稳步拓展债券通、美元债及跨境收益互换等业务。报告期内，各业务板块在转型中逐步形成差异发展、协同共进的态势。

二是深耕“五篇大文章”。报告期内，公司发挥资本市场功能，加强对科技企业的金融支持，赋能科技创新，驱动产业升级。助力绿色发展，落地低碳转型挂钩债、绿色债券等产品，连续第五年发布《碳中和研究报告合集》，通过绿色金融产品的创新和服务体系的完善，支持山西能源革命和低碳转型。积极践行金融为民，共享金融普惠，切实服务乡村发展与中小微企业。创新养老服务，上线汇通启富 APP

敬老版，开展老年群体投教活动，并为山西省养老保险基金资产管理
有限公司提供投资顾问服务。

三是持续深化数智融合。报告期内，持续夯实技术底座与数据治
理，构建算力-模型-应用三位一体的大模型技术体系，实现全域数
据融通，落地 9 项大模型 Agent 应用，以技术赋能驱动业务全链路升
级。连续第四次荣获中国人民银行“金融科技发展奖”，其中新一代
OTC业务系统项目荣膺二等奖，FICC销售交易数字化平台荣获三等奖。
报告期内，公司实现营业收入 33.51 亿元，同比增长 11.80%；
实现归属于上市公司股东的净利润 9.24 亿元，同比增长 29.86%，实
现每股收益 0.26 元。截至报告期末，公司总资产规模 817.84 亿元，
同比增长 1.39%，归属于上市公司股东的净资产 185.09 亿元，同比增
长 3%。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议及决议情况

1、公司董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开会议 4 次，详见下表：

会议届次 召开方式 召开日期 披露日期

第四届董事会第二十五次会议 现场结合电话及视频会议 2025.04.24 2025.04.26

第四届董事会第二十六次会议 现场结合电话及视频会议 2025.08.26 2025.08.28

第四届董事会第二十七次会议 现场结合电话及视频会议 2025.10.28 2025.10.30

第四届董事会第二十八次会议 现场结合电话及视频会议 2025.12.05 2025.12.09

2、董事出席会议情况

董事 具体 应出席 现 场 出 以通讯方式 委 托 出 缺席 是否连续两
姓名 职务 次数 席次数 参加董事会 席次数 次数 次未亲自出
次数 席会议

侯 巍 董事长 4 3 1 0 0 否

王怡里 副董事长 4 4 0 0 0 否

刘鹏飞 董事 4 4 0 ……
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