公告日期：2026-06-13

证券代码：002501 证券简称：*ST 利源 公告编号：2026-042
吉林利源精制股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“利源股份”或“公司”）第六届董事会
第二十四次会议于 2026 年 5 月 22 日召开，审议通过了《关于提请召开 2025 年
年度股东会的议案》，决定召开公司 2025 年年度股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2026 年 6 月 12 日 14:50

（2）网络投票时间：2026 年 6 月 12 日

其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 6 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 12 日 9:15—15:00 的任
意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 5 日

7、主持人：经半数以上董事共同推举董事居茜女士主持本次会议。

8、会议地点：吉林省辽源市西宁大路 5729 号，公司会议室。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 492 人，代表股份 955,165,039 股，占公司有表
决权股份总数的 26.9061%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 800,020,200 股，占公司有表决
权股份总数的 22.5358%。

通过网络投票的股东 490 人，代表股份 155,144,839 股，占公司有表决权股
份总数的 4.3703%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 491 人，代表股份 155,165,039 股，占公司
有表决权股份总数的 4.3708%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 20,200 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0006%。

通过网络投票的中小股东 490 人，代表股份 155,144,839 股，占公司有表决
权股份总数的 4.3703%。

3、出席、列席情况

公司全体董事和董事会秘书通过现场参加或视频方式出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。广东华商律师事务所的律师通过现场出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见。

三、议案审议和表决的情况

会议以现场书面投票表决和网络投票表决的方式审议。具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 944,387,439 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8717%；
反对 10,449,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0939%；弃权
328,600 股（其中，因未投票默认弃权 11,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0344%。

中小股东总表决情况：

同意 144,387,439 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.0541%；反对 10,449,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 6.7341%；弃权 328,600 股（其中，因未投票默认弃权 11,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2118%。

2、审议通过了《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

总表决情况：

同意 951,430,539 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6090%；
反对 3,405,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3566%；弃权328,600 股（其中，因未投票默认弃权 11,400 股）……
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