公告日期：2026-06-17

证券代码：002501 证券简称：*ST 利源 公告编号：2026-046
吉林利源精制股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“利源股份”或“公司”）第六届董
事会第二十七次会议于 2026 年 6 月 16 日召开，审议通过了《关于提请召开 2026
年第一次临时股东会的议案》，决定召开 2026 年第一次临时股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 7 月 2 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 7 月 2 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7 月 2 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 25 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：吉林省辽源市西宁大路 5729 号，公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的

栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √

制度》的议案

2、上述提案已于 2026 年 6 月 16 日经公司第六届董事会第二十七次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 17 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、本次股东会审议上述提案时，需将中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，如以信函方式请在信封上注明“股东会”字样，以便确认登记，信函或电子邮件请于 2026
年 6 月 30 日 15:00 前送达公司证券部，信函或电子邮件以抵达公司的时间为准。

电子邮箱：liyuanxingcaizqb@sina.com

通讯地址：吉林省辽源市西宁大路 5729 号，吉林利源精制股份有限公司，邮编：136200。

2、登记时间：2026 年 6 月 30 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
登记地点：公司证券部

3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场参会。

4、会议联系方式：

联系人：赵金鑫

电话：0437-3166501
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