公告日期：2026-04-29

吉林利源精制股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，切实履行董事会职责，勤勉尽责、严格执行股东会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断健全公司治理制度，完善公司治理结构，提升公司整体治理水平，确保公司规范运作。董事会对股东会负责，充分发挥科学决策和战略管理作用，积极推动公司战略落地实施和经营管理目标达成。

现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

具体详见公司《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会召集股东会并执行股东会决议情况

2025 年度，公司共召开 4 次股东会，审议通过 20 项议案。董事会严格按照
股东会决议及授权，认真执行股东会相关决议。具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

2025 年第一次 2025 年 2月 审议通过了《关于董事长增持公司股份计划延期的议案》

临时股东大会 28 日

审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

2025 年第二次 2025 年 3月 《关于变更非独立董事的议案》

临时股东大会 31 日

《关于变更监事的议案》

会议届次 召开日期 会议决议

审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

2024 年度股东 2025 年 5月 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

大会 21 日 《关于董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方
案的议案》

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》

审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

2025 年第三次 2025 年 12

《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

临时股东大会 月 30 日

《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

《关于拟变更会计师事务所的议案》

《关于间接控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

（二）董事会运行情况

报告期内，公司董事会共召开 15 次董事会会议，董事会的召集、召开和表决等程序均严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯方式出席了会议。具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

第六届董事会 2025 年 2月 审议通过了《关于董事长增持公司股份计划延期的议案》

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