公告日期：2023-05-17

证券代码：002503 证券简称：*ST 搜特 公告编号：2023-063
转债代码：128100 转债简称：搜特转债

搜于特集团股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开与出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司第六届董事会

2、会议主持人：公司董事、总经理林朝强先生

3、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日下午 15:00

4、现场会议召开地点：东莞市道滘镇新鸿昌路 1 号公司总部 2 栋一楼会议室

5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023
年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 16 日 9:15-15:00。

6、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

7、会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计 298 人，代表有表决权股份 870,921,927
股，占公司股份总数的 28.5366%。其中：

1、现场出席股东大会的股东及股东代表共计 8 人，代表有表决权股份 565,918,183
股，占公司股份总数的 18.5428%。

2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计 290 人，代表有表决权股份 305,003,744 股，占公司股份总数的 9.9937%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的国浩律师（深圳）事务所律师出席或列席了现场会议。

二、提案审议和表决情况

1、审议通过《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 815,210,223 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.6031％；反对
54,959,004 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.3104％；弃权 752,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0864％。

2、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 818,632,605 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.9961％；反对
52,250,922 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.9995％；弃权 38,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。

3、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 817,906,505 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.9127％；反对
52,977,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.0829％；弃权 38,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。

4、审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 815,198,723 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.6018％；反对
55,645,804 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.3893％；弃权 77,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0089％。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,785,800 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 3.1053％；反对 55,645,804 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7602％；弃权 77,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1346％。

5、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 566,229,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 65.0149％；……
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