公告日期：2026-04-29

协鑫集成科技股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关法律法规规定和要求，积极出席公司召开的相关会议，认真审议会议各项议案，坚持促进公司规范运作，对公司相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将2025年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人霍佳震，男，1962年5月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，同济大学管理科学与工程专业博士。历任同济大学经济与管理学院信息管理系副系主任，同济大学研究生院培养处处长、副院长，同济大学经济与管理学院院长。先后获国务院特殊津贴、法国格勒诺布尔（Grenobleecole de management)商学院荣誉博士、上海市领军人才、上海市优秀学科带头人等。现任同济大学经济与管理学院博世（BOSCH）讲席教授、同济大学科技管理研究院常务副院长，兼任国务院学位委员会管理科学学科评议组成员、中国物流学会常务理事、协鑫集成科技股份有限公司独立董事、东方日升新能源股份有限公司独立董事、广东中旗新材料股份有限公司独立董事。

本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事2025年度出席会议情况

（一）出席董事会及列席股东会情况

2025年度，公司共召开7次股东会、14次董事会。作为独立董事，本人在会前积极主动收集相关议案的背景等资料，做到按时参会，认真参与各项议案讨论，以专业严谨的态度对议案发表意见、行使表决权，较好地履行了相关法律法规赋予独立董事的职责和权限。

本人不存在缺席、连续两次未亲自出席董事会会议的情况，具体出席会议情况如下表：

董事会 股东会

姓名 应参加 实参加 委托出 缺席 是否连续两次未亲自 实参加次
次数 次数 席次数 次数 出席会议 数

霍佳震 14 14 0 0 0 7

（二）专门委员会委员履职情况

2025年度，公司董事会专门委员会共召开3次薪酬与考核委员会会议、1次战略与可持续发展委员会会议，具体出席会议情况如下：

1、本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人积极参与制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，发挥了薪酬与考核委员会的作用；报告期内，本人召集3次薪酬与考核委员会会议，审议并通过了《关于2024年高级管理人员年终评价结果的议案》《关于2024年度董事薪酬方案的议案》《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

2、本人作为公司董事会战略与可持续发展委员会委员，报告期内参加了1次战略与可持续发展委员会会议，审议并通过了《协鑫集成科技股份有限公司2025年战略规划汇报》《协鑫集成2024可持续发展报告》，本人就公司的未来发展战略、对外投资规划及资本运作项目提出了合理性建议。

（三）出席独立董事专门会议情况

本人作为公司独立董事，严格按照规则积极履行职责。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，报告期内召开了5次独立董事专门会议，本人出席了全部独立董事专门会议，具体出席会议情况如下：

应参加 实参加 委托出

姓名 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议

次数 次数 席次数

霍佳震 5 5 0 0 0

会议重点对公司关联交易事项进行了事前研究讨论，对必要事项发表独立核查意见，确保相关事项符合公司利益及中小股东权益。本人结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，且现场办公天数符合相关规范性文件的要求，对公司重大事项进……
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