公告日期：2026-04-29

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2026-039
协鑫集成科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 15 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √

3.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普

4.00 通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议 非累积投票提案 √

案

关于 2026 年度公司向融资机构申请综合

5.00 非累积投票提案 √

授信及为子公司提供担保的议案

6.00 关于开展外汇远期结售汇业务的议案 非累积投票提案 √

关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026

7.00 非累积投票提案 √

年度薪酬方案的议案

8.00 关于签署合伙协议之补充协议的议案 非累积投票提案 √

2、上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，并同意提交公司 2025
年度股东会审议，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2026-025）。此外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3、上述议案 5 为特……
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