公告日期：2026-03-28

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2026-014
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 21 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 04 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 16 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 04 月 16 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：公司九楼会议室（重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《公司 2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √

2.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

3.00 《公司 2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

4.00 《公司 2026 年度财务预算报告》 非累积投票提案 √

5.00 《公司 2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

《关于使用闲置募集资金购买理财产品

7.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于修订<公司董事、高级管理人员及

8.00 非累积投票提案 √

其他班子成员薪酬管理办法>的议案》

9.00 《关于选举董事的议案》 非累积投票提案 √

上述议案已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，具体情况详见公司 2026
年 3 月 28 日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编
号：2026-006）。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

本次议案均为普通决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

以上议案中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事和高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票并及时公开披露。
三、会议登记……
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