公告日期：2026-03-28

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2026-006
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议通知于2026年3月13日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出，会议于2026年3月26日上午10:30在公司重庆分部会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长高翔先生召集和主持，本次会议应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事9人（所有董事均现场出席），公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2025年年度报告及其摘要》。

公 司 2025 年 年 度 报 告 全 文 及 其 摘 要 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同日刊登于《证券时报》《证券日报》和《上海证券报》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2025 年度董
事会工作报告》。

公司独立董事史劲松先生、程贤权先生、张志宏先生、王冠群先生向董事会提交

事 会 工 作 报 告 》 和 独 立 董 事 述 职 报 告 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2025 年度总
经理工作报告》。

公司总经理夏强伟先生向董事会作了报告，详细说明了公司 2025 年度生产经营情况。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2025 年度财
务决算报告》。

公司 2025 年度实现营业总收入 243,192.28 万元、较去年同期增加 1.88%，营业
利润 91,611.42 万元、同比减少 2.77%，归属于上市公司股东的净利润 76,803.40 万
元、同比减少 3.92%。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2026 年度财
务预算报告》。

该预算是公司在总结 2025 年经营情况，分析 2026 年公司业务的发展方向、市场
和行业发展状况及公司的经营能力基础上，结合公司发展规划制定的 2026 年度经营计划。该预算并不代表公司对 2026 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。具体内容详见
同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度财务预算的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2025 年度利
润分配预案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司净利润情况，公司拟以 2025
年 12 月 31 日公司总股本 1,153,919,028 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 2.20 元（含税），共计派现金红利 253,862,186.16 元；剩余利润作为未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。本年度不送红股,不以公积金转增股本。2025 年度利润分配方案具体内容请见同日刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于募集资金 2025
年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

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