公告日期：2026-03-28

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会审计与风险管理委员会2025年度履职情况报告

根据中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等要求，重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险管理委员会，充分发挥专业委员会作用，积极开展各项工作，勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现将2025 年度工作情况报告如下：

一、审计与风险管理委员会基本情况

公司第五届董事会审计与风险管理委员会委员由独立董事张志宏先生、程贤权先生及史劲松先生三名成员组成。主任委员由具有专业会计资格的独立董事张志宏先生担任，审计与风险管理委员会组成符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

二、董事会审计与风险管理委员会会议召开情况

2025 年，公司董事会审计与风险管理委员会积极履行职责，在报告期内，审计与风险管理委员会共召开了 7 次会议。就审议的每一项议案，董事会审计与风险管理委员会的各位委员均仔细审阅了相关资料，向公司有关人员了解相关情况，并利用自身专业知识就相关事项的情况进行判断，保障了公司董事会决策的科学性和合理性。每项议案均以全体委员一致同意的表决结果通过，未提出异议。具体如下：

（一）2025 年 1 月 22 日，第五届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第 1
次会议审议通过了信永中和会计师事务所汇报公司 2024 年年报审计计划。

（二）2025 年 2 月 27 日，第五届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第 2
次会议审议通过了信永中和会计师事务所关于 2024 年年报审计进展情况及目前存在的相关问题汇报。

（三）2025 年 3 月 27 日，第五届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第 3
次会议审议通过了以下议案：

1.《公司关于 2024 年度内部审计工作情况的总结》；

2.《公司 2025 年度审计法务部工作策划方案及计划》；

3.《公司 2024 年年度报告及其摘要》；

4.《公司 2024 年度财务决算报告》；

5.《公司 2025 年度财务预算报告》；

6.《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》；

7.《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（四）2025 年 4 月 25 日，第五届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第 4
次会议审议通过了以下议案：

1.《关于 2025 年一季度内部审计情况工作总结》；

2.《关于 2025 年一季度财务内部审计报告》；

3.《公司 2025 年第一季度报告》。

（五） 2025 年 8 月 25 日，第五届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第
5 次会议审议通过了以下议案：

1.《公司 2025 年半年度财务内部审计报告》；

2.《公司 2025 年上半年内部审计工作情况总结》；

3.《公司 2025 年半年度募集资金专项内部审计的报告》；

4.《公司 2025 年半年度报告及其摘要》。

（六）2025 年 9 月 26 日，第五届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第 6
次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（七）2025 年 10 月 24 日，第五届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第
7 次会议审议通过了以下议案：

1.《关于 2025 年三季度内部审计工作情况总结》；

2.《关于 2025 年三季度财务内部审计报告》；

3.《公司 2025 年第三季度报告》。

三、董事会审计与风险管理委员会 2025 年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计与风险管理委员会对公司聘任的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的工作情况进行了监督和评价，确认其与公司业务独立、人员独立且具备为公司提供审计服务的专业胜任能力，认为其具有从事证券相关业务的资格，并具备为上市公司提供审计服务的丰富经验。在 2025 年度审计过程中，董事会审计与风险管理委员会积极与公司聘任的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）开展沟通会议，共同商讨 2025 年度财务报表的审计计划，结合公司业务
发展、财务状况变化，明确审计需重点关注的范围，合理规划现场审计时间，确保审计工作高效、全面推进。

（二）指导内部审计工作

报告期内，董事会审计与风险管理委员会认真审阅了公司内部审计部门的工作计划，认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行，对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内……
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