公告日期：2026-04-29

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2026-006
杭州老板电器股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次
会议通知于 2026 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2026 年
4 月 28 日以现场表决的方式召开。应参加会议董事 9 人，实际与会董事 9 人，
公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

二、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《老板电器 2025 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

三、审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

公司 2025 年度财务指标已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具
审计报告确认。《老板电器 2025 年度审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

四、审议通过了《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《老板电器 2025 年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

五、审议通过了《关于 2026 年一季度报告的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《老板电器 2026 年一季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《老板电器关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

七、审议通过了《关于提请股东会授权董事会进行 2026 年度中期分红的议
案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《关于提请股东会授权董事会进行 2026 年度中期分红的议案》详见公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

八、审议通过了《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

公司《2025年度内部控制自我评价报告》以及会计师事务所出具的《杭州老板电器股份有限公司内控审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.c……
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