公告日期：2026-04-29

杭州老板电器股份有限公司

2025 年度内部控制评价报告

杭州老板电器股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合杭州老板电器股份有限公司（以下简称公司）内部控制制
度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31
日的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大及重要缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大及重要缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价工作的总体情况

内部控制评价工作由公司董事会及其下设的审计委员会领导，负责内部控制评价重大事项决策、实施情况监督，由内部控制小组负责内部控制评价的具体组织实施工作，按照《内部控制评价管理办法》规定的评价原则、程序、方法等要求，对纳入 2025 年度评价范围的风险领域和单位开展内部控制评价，并就发现的内部控制缺陷落实整改，实行闭环管理。
公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行独立审计。

（二）内部控制评价的依据、范围、程序和方法

公司严格按照企业内部控制规范体系和公司内部控制制度和评价办法的规定组织开展内部控制评价工作。

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。2025 年纳入评价范围的主要单位包括公司本部、北京老板电器销售有限公司、上海老板电器销售有限公司、杭州名气电器有限公司、帝泽家用电器贸易（上海）有限公司、嵊州市金帝智能厨电有限公司、杭州老板富创投资管理有限责任公司、杭州金核电器有限公司、老板
电器（香港）控股有限公司、老板国际（香港）贸易有限公司、老板电器（香港）卓越有限公司、印尼老板电器有限责任公司（PT ROBAM APPLIANCES INDONESIA）、老板电器（美国）控股有限公司（Robam Appliances US Holding INC.）、老板电器洛杉矶贸易有限责任公司、成都老板创新科技有限公司、杭州老板电子商务有限公司、宁波金核电子商务有限公司、杭州余杭金核电子商务有限公司、成都老板电子商务有限公司、青岛名气电子商务有限公司、武汉市金核电子商务有限公司、杭州老板商厨科技有限公司、海南老板智能科技有限公司、德地氏贸易（上海）有限公司。

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%,营业收入占公司合
并财务报表营业收入总额的 100%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括: 组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企
业文化、资金活动、采购与付款、生产与存货、资产管理、销售与收款、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、风险评估、内部监督；重点关注资金活动、采购业务、销售业务、资产管理、研究与开发等高风险领域的内部控制风险。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

内部控制评价工作严格执行规定的制定评价工作方案、组成评价工作组、发布评价通知、实施现场测试、认定控制缺陷、汇总评价结果、编报评价报告的评价程序；评价过……
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