公告日期：2020-05-06

股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2020-039
债券代码：112467 债券简称：16天广01

天广中茂股份有限公司

关于持股 5%以上股东签署《表决权委托协议》

暨权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次《表决权委托协议》签署后，宁波铭泽投资管理有限公司成为公司单一第一大股东（不含一致行动人）。

天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”或“天广中茂”）于近日接到公司股东陈秀玉女士、陈文团先生的通知，陈秀玉女士、陈文团先生与宁波铭泽投资管理有限公司（以下简称“铭泽投资”）签署了《表决权委托协议》，陈秀玉女士、陈文团先生将合计持有的公司 42,039 万股股份（占公司总股本的 16.87%）对应的股东表决权、董事提名权等股东权利委托给铭泽投资。具体情况如下：

一、表决权委托受托方情况

公司名称 宁波铭泽投资管理有限公司

注册地址 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区
E1052

通讯地址 北京市朝阳区亮马桥外交办公大楼 D1 座 23 层

联系方式 010-67020808

法定代表人 尉立东

成立日期 2017 年 6 月 2 日

注册资本 1,000 万元

统一社会信用代码 91330206MA291DUB06

企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

投资管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、
经营范围 融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）

北京尚融资本管理有限公司（以下简称“尚融资本”）持有铭泽投资 100%
股权，为铭泽投资的控股股东。尚融资本的基本情况如下：

公司名称 北京尚融资本管理有限公司

注册地址 北京市海淀区志强北园 30 号楼 2 层 234 号

法定代表人 尉立东

注册资本 10,000 万元

成立日期 2008 年 7 月 18 日

统一社会信用代 9111010867879975XT
码

企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）

投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公
开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品
交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的
经营范围 其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失
或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经
营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。）

二、铭泽投资与陈秀玉女士、陈文团先生签署的《表决权委托协议》

（一）协议各方

1、委托方

甲方 1：陈秀玉

甲方 2：陈文团

2、受托方

乙方：宁波铭泽投资管理有限公司

（“甲方 1”、“甲方 2”合称“甲方”；“甲方”、“乙方”合称“双方”）

（二）协议内容

鉴于：

1、甲方 1 为天广中茂股份有限公司（以下简称“天广中茂”、“上市公司”）
（股票代码：002509；股票简称：天广中茂）单一大股东，持有天广中茂 392,970,000
股，占其总股本的 15.77%；甲方 2 持有天广中茂 27,420,000 股，占其总股本的
1.10%。甲方 1、甲方 2 为一致行动人，甲方合计持有天广中茂 420,390,000 股，
合计占总股本的 16.87%。

2、甲方与乙方已签署《战略合作协议》，甲方同意将其所持全部股份的表决
权委托给乙方行使。

现甲、乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，依照《中华人民共和国合同法……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。