公告日期：2020-06-11

天广中茂股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 06 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告部分内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人余厚蜀保证年度报告中财务报告的完整，相关数据的真实性和准确性尚需进一步核实；因公司财务总监职务目前空缺，公司目前暂无主管会计工作负责人。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

董事、监事、高级管理人员声明：

姓名 职务 内容和原因

（1）本人于 2019 年 9 月 5 日选为公司董事长，并于 2019 年 9 月 28 日公司董事会换届选
举中被选为董事长及总经理，并由于 2020 年 2 月 10 日原董秘张红盛先生辞职后被动代履
行董秘职务。任职以来，对公司勤勉尽责，积极应对债务违约及公司重整等问题，并加强
公司内控管理，但各子公司由两大股东邱茂国与陈秀玉分别实际掌控，管理层无法正常开
董事长、董事、展工作。

余厚蜀 总经理、董事会 （2）对各子公司的资产减值数额因历史原因及本人管理公司时间较短，本人无法确定减
秘书 值数额的真实性，本人对各子公司的应收帐款、应付帐款等相关数据需进一步核实。

（3）本人将积极采取措施，完善公司管理制度，做好公司退市后续工作，盘活现有存量
业务，优化产业结构，争取恢复上市。

（4）由于本人是法定代表人，根据相关规定必须签字方可披露相关公告，因此本人同意
会计师意见，同意披露相关报表，相关数据的真实性和准确性尚需进一步核实。

鉴于园林、生物公司的内部管理现状，且公司董事会提供的议案资料供审核的时间短，本
人无法对减值数额、依据做出判断。责成公司管理层对园林、生物的减值依据及数额深入
陈晓东 董事 核查并向董事会专门报告。

鉴于公司及泉州消安公司面临的实际情况，特提醒董事长尽快启动用房产等置换公司投资
股权的合同签署工作，尽快收回投资，尽量避免公司损失进一步扩大。

（1）6 月 5 日，本人收到本次董事会会议通知和资料后，高度重视。鉴于公司主要子公
司实为主要股东经营管理的现实及公司治理现状，本人特意向公司董事长、管理层了解公
黄如良 董事 司公章使用及管理情况，跟主要股东进行了沟通，由于时间紧，需要核实的事项多，加上
本人核查手段有限，结合往年经验教训，本人无法确保公司及子公司是否还有故意隐瞒、
违规及违法等情况。

（2）大信会计师事务所对公司出具了非标审计意见的年度财务报告和否定意见的内控鉴
证报告，本人高度重视，经过与大信会计师事务所、审计委员会和高管沟通了解，由于时
间紧，迄今本人尚未充分掌握足够信息，无法判断公司资产减值的合理性以及减值金额的
准确、真实。

（1）同意大信会计师事务所对公司 2019 年度出具的审计报告及内控鉴证报告。

（2）关于公……
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