公告日期：2020-06-11

股票代码：002509 股票简称：天茂退 公告编号：2020-067
债券代码：112467 债券简称：16天广01

天广中茂股份有限公司

关于召开 2019 年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第
十次会议决定于 2020 年 7 月 8 日在广州市海珠区琶洲街道阅江中路保利天幕广
场 20 楼公司会议室召开公司 2019 年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 7 月 8 日（星期三）14 时 30 分

（2）网络投票时间： 2020 年 7 月 8 日

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2020 年 7 月 8
日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2020 年 7 月 8 日
上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：广州市海珠区琶洲街道阅江中路保利天幕广场 20
楼公司会议室。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：20202 年 7 月 3 日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截至 2020 年 7 月 3 日（星期五）止下午收市后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议事项

本次会议首先由独立董事进行 2019 年度述职，其次将逐项审议以下议案：
1、《2019 年度董事会工作报告》

具体内容详见刊登于 2020 年 6 月 11 日巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公
司 2019 年度董事会工作报告》。

2、《2019 年度监事会工作报告》

具体内容详见刊登于 2020 年 6 月 11 日巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公
司 2019 年度监事会工作报告》。

3、《2019 年度财务决算报告》

具体内容详见刊登于 2020 年 6 月 11 日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广
中茂股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》。

4、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见刊登于 2020 年 6 月 11 日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广
中茂股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》。

5、《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见刊登于 2020 年 6 月 11 日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广
中茂股份有限公司 2019 年年度报告摘要》、《天广中茂股份有限公司 2019 年年度报告》。

6、《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见刊登于 2020 年 6 月 11 日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广
中茂股份有限公司关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》。

7、《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》

具体内容详见刊登于 2020 年 6 月 11 日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广
中茂股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》。

特别强调事项：

公司股东大会对议案 4、6、7 表决时将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、议案编码

议案编 ……
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