公告日期：2020-06-11

股票代码：002509 股票简称：天茂退 公告编号：2020-059

债券代码：112467 债券简称：16天广01

天广中茂股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

天广中茂股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第十次会议(以下简称“本次会议”)于2020年6月9日在广州市海珠区琶洲街道阅江中路保利天幕广场20楼公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事长余厚蜀先生召集并主持，会议通知已于2020年6月5日以电子邮件的方式发出。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议情况

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票

具体内容详见刊登于2020年6月11日巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

该报告尚需提交公司2019年度股东大会审议。

公司2019年任职的独立董事陈金龙、王有平、郝先经、游相华、朱文晖、全奋分别向公司董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》并将在公司2019年度股东大会上述职。述职报告具体内容详见刊登于2020年6月11日巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司独立董事2019年度述职报告》。

2、审议通过了《2019年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票

3、审议通过了《2019年度财务决算报告》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票

公司2019年度实现营业收入103,692.46万元，同比减少50.93%；实现归属于上市公司股东的净利润-296,354.37万元，同比减少556.31%。截至2019年12月31日止，公司总资产为606,863.14万元，比期初减少32.09%；归属于上市公司股东的净资产为158,126.65万元，比期初减少65.23%。

该报告尚需提交公司2019年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》

表决结果：7 票同意、无反对票、无弃权票

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年，公司实现净利润

-3,376,614,556.23 元（按母公司数计算，下同），加年初未分配利润 91,048,934.04 元，

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为-3,285,565,622.19 元。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年，公司实现归属于母公司股东

净利润-2,963,543,681.16 元（按合并口径计算，下同），加年初未分配利润 746,995,156.68

元。截至 2019 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为-2,216,548,524.48 元。

鉴于公司 2019 年实现归属于上市公司股东的净利润为负，且 2020 年公司日常经营

对资金需求较大，经结合公司经营发展实际情况，暂不进行利润分配有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。综合考虑公司长远发展和短期经营发展，公司董事会同意2019 年度拟定不派发现金红利、不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于

进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年分红回报规划（2018-2020 年）》等有关规定，具备合法性、合规性。

公司独立董事和监事会对上述利润分配预案发表了意见，刊登于2020年6月11日的巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票

具体内容详见刊登于2020年6月11日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份

有限公司2019年年度报告摘要》及刊……
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