公告日期：2020-06-11

天广中茂股份有限公司

独立董事 2019 年度述职报告

作为天广中茂股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，2019 年度，本人

严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司

章程》、公司《独立董事工作细则》等内控制度的有关要求，谨慎、认真、勤勉

地行使公司赋予独立董事的各项权利和职责；积极出席董事会会议和股东大会，

认真审阅董事会会议各项议案，并对相关事项发表独立意见；积极参与公司治理，

对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护了公司整体利益和全体股

东利益，尤其是中小股东的合法权益。现将 2019 年度的履职情况汇报如下：

一、出席公司董事会及股东大会的情况

（一）出席董事会的情况

2019 年度，本人应出席董事会会议 1 次，并现场出席了该次会议。会前本人

认真审阅董事会各项议案，与相关人员进行沟通；会议中认真听取并审议每一议

案，积极参与讨论，运用自己的专业知识做出独立、公正的判断，以严谨的态度

行使表决权。本人对出席董事会审议的各项议案都无异议，均投赞成票。

（二）出席股东大会的情况

报告期内，在本人任职期间未召开股东大会。

二、发表独立意见的情况

根据《公司章程》、公司《独立董事工作细则》及其他法律法规、规范性文

件等有关规定，2019 年度，本人对公司下列有关事项发表了独立意见：

披露日期 意见事项 意见类型

关于董事会提名第四届非独立董事及独立董事候选人的独立意见 同意

2019 年 1 月 5 日 关于公司及全资子公司为全资子公司提供担保的独立意见 同意
关于聘任 2018 年度审计机构事项的独立意见 同意

关于聘任 2018 年度审计机构事项的事前认可意见 同意

2019 年 1 月 23 日 关于董事长辞职的独立意见 同意

(注：上述独立意见及事前认可意见的具体内容详见巨潮资讯网。)

三、任职董事会各委员会工作情况

本人作为提名委员会主任委员及审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员

会委员，在 2019 年履职情况如下：

（一）在提名委员会的工作情况

2019 年度，作为提名委员会主任委员，本人参与了 2019 年 1 月 5 日召开的
提名委员会第四届第二次会议，审议通过了以下议案：

（1）《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

（2）《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；

（二）在审计委员会的工作情况

2019 年度，作为审计委员会委员，本人参与了 2019 年 1 月 5 日召开的审计
委员会第四届第十三次会议，审议通过了《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》。
（三）在战略委员会的工作情况

2019 年度，作为战略委员会委员，本人参与了 2019 年 1 月 5 日召开的战略
委员会第四届第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

（四）在薪酬与考核委员会的工作情况

因报告期内未有需要召开薪酬与考核委员会审议的事项，故未召开薪酬与考核委员会会议。
四、现场了解、检查及到公司现场办公的情况

2019 年度，本人对公司进行了多次现场考察和办公。利用现场办公机会，
本人与公司相关职能部门及子公司负责人进行沟通，了解公司生产、营销、研发、发行股份购买资产、子公司经营等方面的情况并交换意见，与此同时，积极关注公司信息披露工作的进行情况，并从专业角度提出合理化建议与意见，促进公司董事会决策的科学性和客观性，确保公司及全体股东的合法利益。

五、与公司董、监、高、内审部、会计师等沟通情况

（一）2019 年度，本人多次与其他董事、监事及高管进行工作交流，对公
司信息披露、发行股份购买资产等重大事项均进行了必要的监督和核查；

（二）在内部审计工作会议上多次与审计部就内部审计工作做了沟通；
六、护投资者权益方面所做的工作

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