公告日期：2020-06-11

天广中茂股份有限公司

独立董事 2019 年度述职报告

作为天广中茂股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，2019 年度，本人

严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司

章程》、公司《独立董事工作细则》等内控制度的有关要求，谨慎、认真、勤勉

地行使公司赋予独立董事的各项权利和职责；积极出席董事会会议和股东大会，

认真审阅董事会会议各项议案，并对相关事项发表独立意见；积极参与公司治理，

对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护了公司整体利益和全体股

东利益，尤其是中小股东的合法权益。现将 2019 年度的履职情况汇报如下：

一、出席公司董事会及股东大会的情况

（一）出席董事会的情况

2019 年度，本人应出席董事会会议 15 次，其中以现场方式出席 1 次会议，

以通讯表决方式参加 12 次会议，委托其他董事代为出席 2 次会议。会前本人认

真审阅董事会各项议案，与相关人员进行沟通；会议中认真听取并审议每一议案，

积极参与讨论，运用自己的专业知识做出独立、公正的判断，以严谨的态度行使

表决权。本人对出席董事会审议的各项议案都无异议，均投赞成票。

（二）出席股东大会的情况

2019 年度，本人现场出席股东大会 1 次，委托其他董事代为出席 1 次会议。

二、发表独立意见的情况

根据《公司章程》、公司《独立董事工作细则》及其他法律法规、规范性文

件等有关规定，2019 年度，本人对公司下列有关事项发表了独立意见：

披露日期 意见事项 意见类型

关于董事会提名第四届非独立董事及独立董事候选人的独立意见 同意

2019 年 1 月 5 日 关于公司及全资子公司为全资子公司提供担保的独立意见 同意
关于聘任 2018 年度审计机构事项的独立意见 同意

关于聘任 2018 年度审计机构事项的事前认可意见 同意

2019 年 1 月 23 日 关于董事长辞职的独立意见 同意

2019 年 1 月 23 日 关于预计 2019 年度日常关联交易事项的事前认可意见 同意

2019 年 1 月 26 日 关于预计 2019 年度日常关联交易事项的独立意见 同意

2019 年 3 月 1 日 关于深圳市东方盛来投资管理有限公司向公司提供财务资助暨关

联交易的事前认可意见

关于深圳市东方盛来投资管理有限公司向公司提供财务资助暨关 同意
2019 年 3 月 4 日 联交易的独立意见

关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的独立意见 同意

2019 年 4 月 25 日 关于深圳市东方盛来投资管理有限公司向公司提供财务资助暨关 同意
联交易的事前认可意见

2019 年 4 月 25 日 关于聘任 2019 年度审计机构事项的事前认可意见

关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见 同意

关于公司 2018 年度利润分配预案的独立意见 同意

关于公司 2018 年度内部控制评价报告的独立意见 同意

关于变更会计政策的独立意见 同意

关于计提资产减值准备的独立意见 同意

2019 年 4 月 27 日 关于公司 2018 年带强调事项段的无保留意见审……
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