公告日期：2020-06-11

天广中茂股份有限公司

2019 年度社会责任报告

《天广中茂股份有限公司 2019 年度社会责任报告》是根据《深圳证券交易所上市
公司社会责任指引》，结合天广中茂股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2019年度在履行社会责任方面的具体情况编制的，是对公司在 2019 年度履行社会责任、推进实现可持续发展相关工作的总结。在努力创造股东价值、保护股东权益的同时，公司高度重视国家和社会的可持续发展、环境保护、自然资源节约政策，维护股东、债权人、员工、客户、消费者、供应商等利益相关方的权益，旨在让客户、股东、员工、供应商及合作伙伴、政府、非政府组织、社区等利益相关者了解公司在履行社会责任、建设和谐社会过程中所付出的努力和取得的成效，希望社会各界通过本报告进一步了解认识公司，也希望借此机会接受公众的监督，促使公司做得更好。公司通过深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ）统一发布公司社会责任活动的相关信息。
一、股东和债权人权益保护

（一）规范运作

报告期内，公司不断完善治理结构，规范公司运作，加强信息披露管理和投资者关系管理，充分保障全体股东的合法权益。报告期内，公司进一步完善股东大会、董事会、监事会“三会”运作机制，充分保障独立董事独立公正履行职责，对公司相关审议事项进行独立判断并发表意见的权利，不断推进董事会各专门委员会的工作，进一步提高公司科学决策的水平。公司建立了较为完善的内部控制制度，报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会均严格按照规定组织召开，历次股东大会均有律师现场见证。

报告期内，公司积极组织董事（独立董事）、监事和高级管理人员参加深圳证券交易所及公司内部开展的各项培训，提高其规范运作和规范管理意识，强化其对违规占用资金和违规买卖本公司股票等行为的认识，使其更好地履行工作职责。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和信息披露格式指引有关规定，做好信息披露工作，确保信息披露的公开、公平与公正，保护投资者的合法权益。公司通过投资者互动平台、投资者热线电话、专用电子邮箱、投资者现场接待、公司官网即时通讯系统、公司官方微信等多种方式，回复投资者的提问，向投资者介绍公司的基本情况、经营发展现状、重
大事项进展、行业地位和未来战略，让广大投资者尽可能全面地了解公司的经营管理情况。报告期内，公司未出现选择性信息披露等不公平信息披露的情况。

（二）制定恰当的利润分配政策

鉴于公司 2019 年实现归属于上市公司股东的净利润为负，且 2020 年公司日常经营
对资金需求较大，经结合公司经营发展实际情况，公司董事会提出公司 2019 年度拟定不派发现金红利、不送红股、也不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划（2018-2020 年）》等有关规定。
二、依法保护职工权益

公司坚持“以人为本”的管理理念，努力为员工创造良好的生活环境、工作环境、学习环境和发展环境。自 2008 年以来，公司通过了 OHSAS18001 认证，并坚持按照该体系要求，规范运作，保护员工合法权益。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》，依法与员工签订《劳动合同》，并按照国家和地方法律法规为全部员工办理了医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，并为员工缴纳住房公积金。公司积极促进劳资关系的和谐稳定，不干涉员工信仰自由，不因民族、种族、国籍、宗教信仰、性别、年龄等采取歧视行为。2018 年度，公司未发生性别、健康状况等相关的歧视事件。

报告期内，在宣传贯彻“优质、诚信、高效、奉献、创新”的企业核心价值观的同时，公司还积极加强企业文化建设，开展多种形式的文体娱乐活动，如每月定期举办员工生日晚会、每周末开放娱乐活动场所，举办“五·一”文艺晚会、组织员工在五一劳动节、中秋节、国庆节出游等，不断丰富员工业余生活。为全面掌握员工思想动态，公司通过信箱、不定期召开员工民主座谈会等形式，广泛征求员工意见和建议，鼓励、引导员工自由发表意见，积极参与公司管理和监督，并对员工的合理化建议给予奖励。公司每年定期评选“优秀员工”、 “优秀班组长”和“优秀质检员”，对职工分娩、奔丧、子女就学等方面提供力所能及的支持与帮助。公司建立了职工代表监事选任制度，职工代表监事依法进入公司监事会，行使对公司依法治理和规范运作的监督权，切实保障了职工对企业重大事项的知情权和参与权。

公司注重员工的劳动保护，定期为员工配备劳动防护用品及设施，不定期地对公司生产安全进行检查，并组……
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