公告日期：2020-06-11

天广中茂股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

一、2019 年度工作回顾

2019 年度，全球经济形势复杂多变，受中美贸易摩擦、经济增速放缓等影

响，国内经济下行压力加剧。根据国家统计局的初步计算， 2019 年度全社会固定资产投资 54.09 万亿元，同比下降 13.13%，同时，受国家地产调控、原材料波动、货币和信用紧缩等综合因素影响，企业发展的外部环境仍不容乐观。

2019 年度，公司董事会继续实行“压缩长线工程项目，收缩部分园林规模，

控制工程项目现金支出”的经营策略，但受宏观经济环境及公司相关业务开展不顺影响，公司融资渠道持续受阻，应收账款回收不及预期，公司仍旧面临现金流持续短缺的困境，进而导致公司园林建筑工程项目仍处于大面积停工状态，公司债违约等事项的发生。

鉴于公司大部分建筑工程项目已处于长时间、大面积停工状态，公司园林建筑板块及食用菌板块经营情况不及预期，经结合当前实际经营情况，公司基于谨慎性原则，在报告期内对公司全资子公司中茂园林的工程存货及公司 2015 年收购中茂园林与中茂生物时所形成的商誉计提了大额资产减值准备。

2019 年度，公司合并报表营业收入 103,692.46 万元，同比下降 50.93%；归

属于上市公司股东的净利润-296,354.37 万元，同比下降 556.31%。其中，中茂园林受压缩长线工程项目、收缩部分业务、融资渠道受阻、大部分工程项目停工及计提大额资产减值准备等影响，2019 年度营业收入 29,172.82 万元，同比下降 75.18%；实现归属于上市公司股东的净利润-203,717.99 万元，同比下降3,059.85%；中茂生物受宏观调控及国内市场无序竞争影响，导致国内食用菌市场供需失衡，部分食用菌销售价格持续走低，且原材料价格等各项成本支出均有不同程度的上涨，致使报告期内中茂生物实现营业收入 24,092.40 万元，同比下降 32.02%；实现归属于上市公司股东的净利润-40,568.70 万元，同比下降544.07%。福建天广消防有限公司因消防工程业务部分项目应收账款回收滞后计提坏账准备金额较多、天津生产基地业务拓展不利营收规模较小但固定资产折旧

及无形资产摊销金额及维持日常运营费用相对较高等原因致使消防业务 2019 年度营业收入 50,116.81 万元，同比下降 13.59%；归属于上市公司股东的净利润为-9,994.75 万元，同比下降 1,242.37%。

2019 年度，公司董事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定履行

职责，共召开十九次董事会会议，分别就公司经营的重大事项在职权范围内做出决议，先后审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案》、《关于调整公司及全资子公司为全资子公司提供担保的议案》、《关于投资设立控股子公司的议案》等在内的 57 项议案。董事会对需要股东大会审议的事项，或作出切实的报告或制定可行的方案，并对股东大会形成的 18 项决议予以认真贯彻执行。

依据现代公司治理要求，严格按照各项法律法规和规章制度的要求规范公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层的权责。2019 年度，董事会修订了《公司章程》及《子公司管理制度》，调整了公司内部管理机构，进一步加强和完善了公司法人治理结构以及内部控制制度，积极促进企业规范运作和健康发展。

公司认真履行上市公司信息披露义务，通过《证券时报》以及巨潮资讯网等信息披露媒体对公司的定期报告以及有关事项进行了及时披露，保证信息真实、准确、完整，未出现重大遗漏和差错，向投资者和社会公众担负起全面的信息沟通责任。2019 年度，公司在《证券时报》和巨潮资讯网上共披露公告 142 份，在巨潮资讯网上披露公司各项制度、独立董事意见、审计机构报告、独立财务顾问报告、法律意见书等相关文件共 145 份。

2019 年度，公司按照《投资者来访接待管理制度》以及《深圳证券交易所

中小企业板上市公司规范运作指引》的有关要求开展投资者关系管理工作，组织董事长、总经理、财务总监、独立董事等高层领导参加了公司 2018 年度业绩网上说明会，并通过投资者热线、投资者互动平台、电子邮件等方式认真地解答投资者关注的问题。

2019 年度，公司重视加强对董事、监事及高级管理人员的培训，积极组织

董事、监事及高级管理人员参加深圳证券交易所举办的培训活动和公司的内部培训活动，认真学习中国证监会、深圳证券交易所及福建证监局出台的制度及印发的文件的有关精神，切实提高公司董事、监事及高级管理……
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