公告日期：2020-06-17

股票代码：002509 股票简称：天茂退 公告编号：2020-074

债券代码：112467 债券简称：16天广01

天广中茂股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2020年6月12日以通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长余厚蜀召集并主持，会议通知已于2020年6月10日以电子邮件的方式发出（注：《公司章程》第一百一十六条规定：“董事会召开临时会议的，应当于会议召开2日以前以邮件、传真等书面形式通知全体董事和监事，特殊紧急情况的不受上述时间限制”）。

本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议情况

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成以下决议：

1、审议通过了《关于聘任副总经理及财务总监的议案》

表决结果：5票同意、2票反对、无弃权票。

董事黄如良对本议案投反对票，反对理由：本人没有看到本次会议提名委员会的会议召开资料，会议资料不够完整，无法判断人选提名程序的合法、合规及合理性。提名委员会提名的财务总监和董事会秘书人选不论是以往业绩，还是学历、工作经历和任职阅历均无法证明其具备胜任高管和上市公司管理能力。提名委员会对人选的提名不能仅限于形式审查，更应该关注人选任职能力是否符合当前公司环境和公司利益。本人质疑独立董事没有通过比较和论证人选，挑选优秀人才以维护中小投资者的利益。

董事陈晓东对本议案投反对票，反对理由：本次会议未向本人提供提名委员会（独立董事王有平、郝先经、董事余厚蜀组成）审议通过财务总监、副总经理及董事会秘书

任职的会议决议文件，本人无法判断本次议案审议的合法合规性及高管任职的完备性，也无法判断拟聘任人员是否具备任职资格。从拟聘任人员简历显示的年龄、职业经历、学历等方面信息，本人有理由质疑拟聘任人员是否具有担任高级管理人员的能力。

经总经理余厚蜀推荐，董事会提名委员会提名，董事会同意聘任周强担任公司副总经理，任期自董事会聘任之日起至第五届董事会任期届满时止。

经总经理余厚蜀推荐，董事会提名委员会提名，董事会同意聘任梁盛担任公司财务总监，任期自董事会聘任之日起至第五届董事会任期届满时止。

2、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：4票同意、2票反对、1票弃权。

董事黄如良对本议案投反对票，反对理由：本人没有看到本次会议提名委员会的会议召开资料，会议资料不够完整，无法判断人选提名程序的合法、合规及合理性。提名委员会提名的财务总监和董事会秘书人选不论是以往业绩，还是学历、工作经历和任职阅历均无法证明其具备胜任高管和上市公司管理能力。提名委员会对人选的提名不能仅限于形式审查，更应该关注人选任职能力是否符合当前公司环境和公司利益。本人质疑独立董事没有通过比较和论证人选，挑选优秀人才以维护中小投资者的利益。

董事陈晓东对本议案投反对票，反对理由：本人已向董事会增补拟聘任黄如良先生担任公司总经理及董事会秘书、杨鹏飞先生担任公司财务总监的议案，董事长回复“没有获得公司提名委员会通过”。本人未收到提名委员会决议文件，且提名委员会、董事长未向本人说明提名候选人不符合担任高管资格的具体理由、证明和法律法规及监管规则依据。公司面临退市和破产重整困境，任何高管的任命均应本着增强公司领导和组织水平，优化公司治理结构的角度出发，选任具备相应能力的高管，本人质疑提名委员会委员未能考虑公司整体利益及中小股东、债权人利益，进行比较和合理判断，未能勤勉尽责履行职责。

独立董事陈金龙对本议案投弃权票，弃权理由：目前公司局面非常复杂，已经有黄如良愿意担任，相比而言，黄如良经验还是比较好。

经董事长余厚蜀推荐，董事会提名委员会提名，董事会同意聘任周强担任公司董事会秘书，任期自董事会聘任之日起至第五届董事会任期届满时止。

周强的联系方式如下：

电话：0595-26929988；

传真：0595-86395887；

邮箱：tgzq@tianguang.com；

地址：广州市海珠区琶洲街道阅江中路保利天幕广场20楼。

3、审议通过了《关于变更公司办公地址的议案》

表决结果：4票……
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