公告日期：2026-05-22

股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2026-027
天津汽车模具股份有限公司

关于二〇二五年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.本次股东会无否决议案的情形；

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

现场会议时间：2026年05月21日14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年05月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年05月21日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司105会议室

3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长王易鹏先生。

6、出席本次股东会现场会议和网络投票的股东（或代理人）共745人，代表股份179,106,254股，占公司有表决权股份总数的17.6435％。其中，通过现场和网络参加本次股东会的持股5%以下的中小股东共计744人，代表股份17,327,062股，占公司有表决权股份总数的1.7069％。

出席本次股东会现场会议的股东（或代理人）共1人，代表股份161,779,192股，占公司有表决权股份总数的15.9367％。

通过网络投票的股东744人，代表股份17,327,062股，占公司有表决权股份总数的1.7069％。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《天津汽车模具股份有限公司章程》的相关规定。公司董事、高级管理人员和律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 171,453,774 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.7274%；反对7,429,880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1483%；弃权 222,600 股（其中，因未投票默认弃权 70,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1243%。

其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 9,674,582 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.8351%；反对 7,429,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.8802%；弃权 222,600 股（其中，因未投票默认弃权 70,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2847%。

2、审议通过了《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 171,580,174 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.7980%；反对7,278,880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.0640%；弃权 247,200 股（其中，因未投票默认弃权 51,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1380%。

其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 9,800,982 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.5646%；反对 7,278,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.0087%；弃权 247,200 股（其中，因未投票默认弃权 51,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4267%。

3、审议通过了《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》

表决结果：同意 170,737,074 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3273%；反对8,176,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.5650%；弃权 193,000 股（其中，因未投票默认弃权 12,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1078%。

其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 8,957,882 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.6988%；反对 8,176,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.1873%；弃权 193,000 股（其中，因未投票默认弃权 12,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1139%。

4、……
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