公告日期：2026-06-09

中航证券有限公司

关于

天津汽车模具股份有限公司

详式权益变动报告书

之

财务顾问核查意见

财务顾问

二〇二六年六月

声 明

本部分所述词语或简称与本核查意见“释义”所述词语或简称具有相同含义。
中航证券有限公司接受新疆建发梵宇产业投资基金合伙企业（有限合伙）的委托，担任本次权益变动的财务顾问，并就本次权益变动出具本财务顾问核查意见。本财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等法律法规和规范性文件的规定，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的精神，经过核查后出具。本财务顾问特作出如下声明：

1、本核查意见所依据的文件、资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已作出声明，保证其所提供的资料是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与信息披露义务人申报文件的内容不存在实质性差异。

3、本财务顾问已对信息披露义务人公告文件进行核查，确信公告文件的内容与格式符合规定。

4、本财务顾问就本次权益变动所出具的专业意见已提交内核机构审查，并获得通过。

5、本财务顾问特别提醒投资者注意，本核查意见不构成对本次权益变动各方的任何投资建议，投资者根据本核查意见所做出的任何投资决策而产生的风险，本财务顾问不承担任何责任。

6、本财务顾问特别提醒投资者认真阅读信息披露义务人出具的《详式权益变动报告书》以及有关此次权益变动各方发布的相关公告。本次权益变动尚需经上市公司股东会审议通过、有权国有资产监督管理机构审批同意，由深交所审核
通过以及中国证监会予以注册。本次权益变动能否通过上述审批、审核或注册以及最终通过时间均存在不确定性，敬请投资者注意。本次权益变动中涉及的最终股份数量或比例以实际发行结果为准。

7、本财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本核查意见中列载的信息和对本核查意见做任何解释或者说明。

8、在担任财务顾问期间，本财务顾问已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 3
释 义...... 4
财务顾问核查意见......5
一、对信息披露义务人本次《详式权益变动报告书》内容的核查...... 5
二、对信息披露义务人基本情况的核查...... 5
三、对本次权益变动目的及履行程序的核查...... 13
四、对信息披露义务人本次权益变动方式的核查...... 15
五、对信息披露义务人资金来源的核查...... 19
六、对信息披露义务人后续计划的核查...... 20
七、对本次权益变动对上市公司的影响的核查...... 22
八、对信息披露义务人与上市公司之间的重大交易的核查...... 28
九、对信息披露义务人前六个月内买卖上市公司股份情况的核查...... 29
十、对信息披露义务人是否存在其他重大事项的核查...... 29
十一、对本次权益变动中信息披露义务人、财务顾问聘请第三方的核查...... 30
十二、财务顾问结论意见...... 30

释 义

在本核查意见中，除非另有说明，下列词语或简称具有如下含义：

天汽模、上市公司 指 天津汽车模具股份有限公司

信息披露义务人、建发梵宇 指 新疆建发梵宇产业投资基金合伙企业（有限合伙）

经开建发 指 新疆国基经开建发股权投资基金合伙企业（有限合伙），
为信息披露义务人建发梵宇的有限合伙人

梵宇投资 指 共青城梵宇投资管理合伙企业（有限合伙），为信息披
露义务人建发梵宇的执行事务合伙人

建发投资集团 指 乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）
有限公司，为经开建……
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