公告日期：2026-06-09

证券代码：002510 证券简称：天汽模 公告编号：2026-033
天津汽车模具股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年6月24日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月24日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年6月17日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司105会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套

1.00 非累积投票提案 √

资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》

《关于调整公司募集配套资金发行定价基准日、发行 作为投票
2.00 数量暨不构成重组方案重大调整的议案》（需逐项表 非累积投票提案 对象的子议
决） 案数（3）

2.01 定价基准日的调整 非累积投票提案 √

2.02 发行数量的调整 非累积投票提案 √

本次募集配套资金方案调整不构成重组方案的重大调

2.03 非累积投票提案 √

整

作为投票
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套

3.00 非累积投票提案 对象的子议
资金暨关联交易方案的议案》（需逐项表决）

……
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