公告日期：2026-06-25

股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2026-036
天津汽车模具股份有限公司

关于二〇二六年第一次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.本次股东会无否决议案的情形；

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

现场会议时间：2026年6月24日14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月24日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司105会议室

3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长王易鹏先生。

6、出席本次股东会现场会议和网络投票的股东（或代理人）共1,613人，代表股份141,495,331股，占公司总股份的13.9385%。其中，通过现场和网络参加本次股东会的持股5%以下的中小股东共计1,612人，代表股份141,438,774股，占公司总股份的13.9330%。

出席本次股东会现场会议的股东共4人，代表股份287,157股，占公司有表决权股份总数的0.0283％。

通过网络投票的股东1,609人，代表股份141,208,174股，占公司总股份的13.9102%。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《天津汽车模具股份有限公司章程》的相关规定。公司董事、高级管理人员和律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

1、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》

表决结果：同意 128,894,214 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.0943%；反对12,238,917股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.6497%；弃权 362,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2560%。本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 128,837,657 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.0908%；反对 12,238,917 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.6532%；弃权 362,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2561%。

2、审议通过了《关于调整公司募集配套资金发行定价基准日、发行数量暨不构成重组方案重大调整的议案》

本提案采取逐项表决的方式进行表决，具体表决情况和结果如下：

2.01、审议通过了《定价基准日的调整》

表决结果：同意 127,788,614 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.3130%；反对13,463,117股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.5149%；弃权 243,600 股（其中，因未投票默认弃权 51,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1722%。本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东
所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 127,732,057 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.3091%；反对 13,463,117 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.5187%；弃权 243,600 股（其中，因未投票默认弃权 51,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1722%。

2.02、审议通过了《发行数量的调整》

表决结果：同意 128,271,314 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.6541%；反对13,000,817股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.1882%；弃权 223,200 股（其中，因未投票默认弃权 52,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1577%。本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东所持有的有效表决权股份总数的 2/3 ……
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