公告日期：2026-04-21

股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2026-021
天津汽车模具股份有限公司

关于第六届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026年4月19日9:00在公司105会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料于2026年4月8日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中杨森、罗军民、祝燕洁、宋晓然以通讯方式参会并表决。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长王易鹏先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：

一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025 年度
总经理工作报告》

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025 年度
董事会工作报告》

本议案需提交股东会审议。

公司独立董事黄跃军先生、毕晓方女士、祝燕洁女士、罗军民先生、宋晓然女士向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。

《2025年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2025
年度报告及摘要》

年 度 报 告 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要刊登在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》。

本议案需提交股东会审议。

四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2025
年度内部控制评价报告》

报 告 的 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于公司 2025 年日常关联交易情况的议案》，关联董事分别回避了表决，非关联董事一致同意

公司2025年度日常关联交易情况如下：

实际发生 实际发生

关联交易 关联交易 2025年预计额 2025年实际 额占同类 额与预计

关联人 发生额 （万

类别 内容 度 （万元） 业务比例 金额的差

元）

（%） 异（%）

湖南天汽模汽

技术服务

车科技有限公 300 95.85 8.51% -68.05%

费

司

天津天汽模航

向关联人 冲压件、加

宇高压成形技 2,000 968.85 4.23% -51.56%

采购商品 工费

术有限公司

株洲汇隆实业

加工费 500 388.50 1.70% -22.30%

发展有限公司

……
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