公告日期：2026-04-21

天津汽车模具股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2025年度工作情况汇报如下：

一、2025 年主要经营情况分析

主要会计数据及财务指标

单位：元

2025 年 2024 年 本年比上年 2023 年

增减

营业收入 2,383,054,770.53 2,745,711,561.89 -13.21% 2,796,174,263.25

归属于上市公司股东 65,856,827.33 95,252,769.74 -30.86% 83,619,353.03
的净利润
归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益 3,833,108.91 49,977,500.56 -92.33% 26,872,599.75
的净利润

经营活动产生的现金 178,684,545.81 150,947,140.60 18.38% 54,172,956.40
流量净额

基本每股收益（元/ 0.06 0.10 -40.00% 0.09
股）

稀释每股收益（元/ 0.06 0.10 -40.00% 0.09
股）

加权平均净资产收益 2.62% 4.44% -1.82% 4.05%
率

2025 年末 2024 年末 本年末比上 2023 年末
年末增减

总资产（元） 6,325,907,715.23 6,003,263,130.56 5.37% 6,117,957,907.53

归属于上市公司股东 2,520,486,803.41 2,477,729,846.58 1.73% 2,112,626,128.45
的净资产（元）

报告期内，公司实现营业收入 238,305.48 万元，同比下降 13.21%；实现归
属于上市公司股东的净利润 6,585.68 万元，较上年度下滑 30.86%。

二、公司董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开及决议执行情况

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 12 次董事会会议，各次会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

时间 届次 事项

2025 年 1 月 21 日 第五届董事会第 1、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动
四十三次会议 资金的议案》；

1、《公司 2024 年财务决算报告》

2、《2024 年度总经理工作报告》

……
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