公告日期：2026-04-21

董事、高级管理人员薪酬管理办法

（2026 年 4 月）

第一章 总则

第一条 为进一步完善天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，充分调动公司董事及高级管理人员的积极性，建立合理有效的激励约束机制，吸引优秀人才，促进公司的稳定健康发展，特制定本办法。

第二条 原则

（一）坚持薪酬与公司长远利益相结合的原则；

（二）坚持薪酬与公司的规模、业绩等实际情况相结合的原则；

（三）坚持按劳分配，薪酬与岗位职责相结合的原则；

（四）坚持激励与约束并重的原则。

第三条 适用范围

本办法适用于本公司董事及高级管理人员，具体包括以下人员：

（一）内部董事：指除担任董事以外，还在公司担任其他职务的非独立董事;
（二）外部董事：指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事;

（三）独立董事：指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事;

（四）高级管理人员：指《天津汽车模具股份有限公司章程》规定的高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等。

第四条 公司的工资总额决定机制为：

（一）公司对董事、高管人员的工资总额进行预算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为参考，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。

（二）公司董事和高管人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、与个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

第二章 薪酬管理机构

第五条 董事会负责董事及高级管理人员薪酬管理制度的制订，并经股东会审议通过后对薪酬管理制度执行情况进行监督。

董事会薪酬与考核委员会负责制订董事、高级管理人员的薪酬考核方案及薪酬核算。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。

公司业绩如果发生亏损，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。

公司聘请的会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控
制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。

第六条 公司人力资源部门负责薪酬方案具体的实施，配合董事会薪酬与考核委员会进行薪酬日常发放及绩效考核管理工作。

第三章 薪酬分类及标准

第七条 董事薪酬

（一）在公司任职的非独立董事（含职工董事），按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另外领取董事津贴。

未在公司任职的非独立董事不领取董事薪酬和津贴。

（二）独立董事实行津贴制度，独立董事以固定津贴形式领取报酬。除津贴外，独立董事不享受公司其他薪酬、社保或福利待遇等。独立董事的津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过后执行。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

第八条 公司高级管理人员的薪酬实施年薪制，由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入等构成，其中绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的百分之五十。

（一）基本年薪：公司根据岗位职责和能力情况，并结合行业薪酬水平确定；

（二）绩效年薪：以其签订的年度个人工作目标计划为基础，与公司年度经营业绩相挂钩，与公司可持续发展相协调，年终根据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果发放。

（三）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对高级管理人员中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。

高级管理人员的绩效年薪和中长期激励收入的确定和支付应当以业绩评价为重要依据。

公司应当确定高级管理人员一定比例的绩效年薪在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

第九条 高级管理人员出现在公司内部兼职的，报酬标准按照兼职职务报酬孰高的原则确定。

第十条 经公司薪酬与考核委员会批准，可以临时性为专门事项设立专项奖励，作为对高级管理人员的薪酬的补充。

第十一条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董
事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产 一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。……
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