公告日期：2026-04-21

证券代码：002510 证券简称：天汽模 公告编号：2026-018
天津汽车模具股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月21日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月13日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司105会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

该列打勾的
提案编码 提案名称 提案类型

栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2025 年度计提信用及资产减值损失的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 非累积投票提案 √

2026 年度薪酬方案的议案》

6.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议 非累积投票提案 √

案》

7.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
上述提案均为非累积投票提案，公司将对中小投资者的表决票单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 5 月 15 日上午 8:30-11:30，下午 13:……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。