公告日期：2026-05-08

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2026-33
中顺洁柔纸业股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开情况

1、召集人：公司董事会

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开的日期和时间：

会议召开的日期和时间：2026 年 5 月 7 日（星期四）14:30。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 7 日的交
易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 7
日 9:15-15:00。

4、会议主持人：本次股东会由董事长杨裕钊先生主持。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

6、现场会议召开地点：公司会议室（地址：中山市西区彩虹大道 136 号）。
二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 363 人，代表股份 667,320,557 股，占公司有表
决权股份总数的52.1316%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份643,778,259股，占公司有表决权股份总数的 50.2925%。通过网络投票的股东 359 人，代表股份 23,542,298 股，占公司有表决权股份总数的 1.8391%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 361 人，代表股份 23,620,198 股，占公司有
表决权股份总数的 1.8452%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份77,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0061%。通过网络投票的中小股东 359人，代表股份 23,542,298 股，占公司有表决权股份总数的 1.8391%。

2、公司全体董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

1、审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》。

总表决情况：

同意 665,012,832 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6542%；
反对 2,015,225 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3020%；弃权292,500 股（其中，因未投票默认弃权 134,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0438%。

中小股东总表决情况：

同意 21,312,473 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.2299%；反对 2,015,225 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 8.5318%；弃权 292,500 股（其中，因未投票默认弃权 134,000 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2383%。

2、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》。

总表决情况：

同意 665,157,132 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6758%；
反对 2,015,425 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3020%；弃权148,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0222%。

中小股东总表决情况：

同意 21,456,773 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8408%；反对 2,015,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 8.5326%；弃权 148,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6266%。

3、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》。

总表决情况：

同意 665,266,432 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6922%；
反对 2,010,725 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3013%；弃权43,4……
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