公告日期：2025-07-02

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2025-35
中顺洁柔纸业股份有限公司

关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于董事会提请召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》，公
司拟于 2025 年 7 月 28 日（星期一）在中山市西区彩虹大道 136 号公司会议室，
以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年度第一次临时股东大会。具体如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年度第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）14:30。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月28日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 28
日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日：2025 年 7 月 18 日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 7 月 18 日 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书 模板详见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：中山市西区彩虹大道 136 号公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<第四期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》 √

2.00 《关于<第四期员工持股计划管理办法>的议案》 √

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第四期员工持股计划相关事项的议 √

案》

1、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资 者的表决单独计票，并及时公开披露。

2、作为第四期员工持股计划拟参加对象的股东或者与第四期员工持股计划 拟参加对象存在关联关系的股东需对上述议案回避表决，且不可以接受其他股东 委托投票。

3、上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会 议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的有关公告。

三、登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须……
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