公告日期：2025-07-02

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2025-36
中顺洁柔纸业股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会
议通知于 2025 年 7 月 1 日以短信方式发出，并于当日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，其中，董事邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生、张扬先生、独立董事何国铨先生、徐井宏先生、葛光锐女士以通讯方式出席。公司全体监事会成员、高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长刘鹏先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
<第四期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。

为完善公司、股东和员工之间的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，制定《第四期员工持股计划（草案）》及摘要。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

《第四期员工持股计划（草案）》《第四期员工持股计划（草案）摘要》内
容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对该议案发表了意见，具体详见公司披露的《第六届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-34）。

刘鹏先生、岳勇先生、张扬先生为本议案的关联人， 回避该议案的表决。
此议案需提交公司 2025 年度第一次临时股东大会审议。

（二）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
<第四期员工持股计划管理办法>的议案》。

为规范第四期员工持股计划的管理工作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《第四期员工持股计划（草案）》等相关规定，结合实际情况，制定《第四期员工持股计划管理办法》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

《第四期员工持股计划管理办法》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对该议案发表了意见，具体详见公司披露的《第六届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-34）。

刘鹏先生、岳勇先生、张扬先生为本议案的关联人， 回避该议案的表决。
此议案需提交公司 2025 年度第一次临时股东大会审议。

（三）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
提请股东大会授权董事会办理第四期员工持股计划相关事项的议案》。

提请股东大会授权董事会实施第四期员工持股计划，授权期限为至第四期员工持股计划实施完毕止，包括但不限于以下相关事项：

（1）授权董事会办理第四期员工持股计划的设立、变更和终止；

（2）授权董事会就第四期员工持股计划向相关政府、机构、组织、个人办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、修改、完成向相关政府、机构、组织、个人提交的文件；做出与第四期员工持股计划相关的、必须的、恰
当的所有行为；

（3）授权董事会办理第四期员工持股计划所涉其他事项，但相关规定明确需由股东大会行使的权利除外；

（4）上述授权事项中，除相关规定明确需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会行使。

刘鹏先生、岳勇先生、张扬先生为本议案的关联人， 回避该议案的表决。
此议案需提交公司 2025 年度第一次临时股东大会审议。

（四）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
董事会提请召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2025 年 7 月 28 日（星期一）召开 2025 年度第一次临时股东大会。
内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上……
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