公告日期：2025-10-28

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2025-64
中顺洁柔纸业股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件、修订及制定

公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召
开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于制定或修订公司部分管理制度的议案》。公司根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度，具体情况如下：

一、修订《公司章程》及其附件的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的部分职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会议事规则》）和《董事会议事规则》相关条款进行修订，《监事会议事规则》相应废止。

本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。在股东大会审议通过前，公司第六届监事会仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章制度的要求，继续履行监督职责。

同时，董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。

《公司章程》的具体修订内容详见附件《〈公司章程〉修订对照表》，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、修订及制定公司部分治理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司章程〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的治理制度，结合公司实际情况及《公司章程》修订情况，拟修订、制定部分治理制度，具体情况如下：

序 制度名称 修订/制定 是否提交
号 股东大会审议

1 《独立董事工作细则》 修订 是

2 《对外担保管理制度》 修订 是

3 《分红管理制度》 修订 是

4 《信息披露事务管理制度》 修订 是

5 《审计委员会工作细则》 修订 否

6 《提名委员会工作细则》 修订 否

7 《战略与可持续发展委员会工作细则》 修订 否

8 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

9 《累积投票管理制度》 修订 否

10 《会计师事务所选聘制度》 修订 否

11 《总裁工作细则》 修订 否

12 《内幕信息及知情人管理与登记制度》 修订 否

13 《委托理财管理制度》 修订 否

14 《风险投资管理制度》 修……
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