公告日期：2025-10-28

中顺洁柔纸业股份有限公司

总裁办公会议事细则

1.总则

1.1 为规范中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”、”本公司”或“中顺洁柔”）总裁及其他高级管理人员（以下统称“高级管理人员”）的工作行为，保障高级管理人员依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规、规范性文件以及《中顺洁柔纸业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本细则。

1.2 公司的总裁及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

2.范围

适用于中顺洁柔及其分公司和子、孙公司。

3.职责

总裁办公会议是研究和解决公司行政及经营管理方面重要问题的会议，是总裁行使职权的主要形式。总裁为履行职权所做的决策除以总裁办公会议决议形式做出外，还可以总裁决定指令方式做出。

总裁办公会议根据所议事项的性质和参与人员的性质，决定是否召开总裁办公会扩大会议或临时会议。

会议决议一经形成，所有相关人员均应遵照执行，任何人员不得以未参加会议或有保留意见而拒绝执行或改变执行内容。

总裁应就公司经营计划的实施情况、股东会及董事会决议的实施情况、公司重大合同的签订和执行情况、资金运用情况、重大投资项目进展情况向董事长报告。报告可以书面或口头方式进行，并保证其真实性。

4.参会人员

总裁助理（有议事权没有表决权）等。

总裁可以根据会议审议的议题指定其他人员参加或列席会议。董事长或董事会的其他成员应邀可以列席总裁办公会议。

5.总裁办公会权责

总裁办公会审议事项，包括但不限于：

（一）研究公司各部门提出需要解决和日常经营活动中需要解决的事项；
（二）通报行业形势，分析公司现状并研究对策讨论决定公司产品开发、营销策略等与日常经营与管理相关的方向性、政策性问题以及公司扩建或新建生产项目；

（三）参股、控股其他企业，与其他法人实体、自然人成立公司或开发项目等股权投资事项；

（四）拟定公司基本管理制度，审定公司具体规章制度及部门管理制度；
（五）决定聘任或解聘总部经理级以上员工、下属公司部门副总级别以上员工；

（六）拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘任和解聘；
（七）根据公司董事会决议、年度计划和投资方案确定具体实施方案；
（八）检查部署股东会、董事会决议的执行情况和投资计划的实施；

（九）听取各部门负责人的工作汇报、部署公司各部门的工作任务；

（十）总结公司经营管理情况，检查经营计划的落实情况；

（十一）公司独立兴办企业，对下属企业进行增资；

（十二）招投标项目；

（十三）关联交易；

（十四）总裁认为应当讨论的其他事项。

（十五）拟定公司年度财务预算方案和财务决算方案，方案需提交董事会。

6.总裁办公会的召开

6.1 会议通知

总裁办公会原则上每月召开一次，会议秘书提前 2 天将会议通知、会议议题及有关材料送达与会人员。

6.2 会议召开方式

总裁办公会议应当有三分之二以上应参加会议人员出席时方可举行。可通过现场、现场+通讯的方式召开。

6.3 会议的召集和提案

总裁办公会由总裁和副总裁轮流召集和主持，参加会议的总裁和副总裁有权提出会议议题，是否列入总裁办公会议审议的事项由当期会议召集人决定。提出会议议题时，应同时提供充分的相关材料。如会议议案中涉及以下事项，提交的材料如下：

（1）公司扩建或新建生产项目

投资管理部编制可行性分析报告，提交总裁办公会，经总裁确认后安排时间召开总裁办公会议。审议通过后，总经办将签审的可行性分析报告及决议提交董事会办公室，由董事会办公室根据权责审批流程提交专门委员会、董事会及股东会审议或履行披露职责。

（2）股权投资

负责考察标的的公司或部门编制尽职调查报告，提交总裁办公会，经总裁确认后安排时间召开总裁办公会议。审议通过后，总经办将签审的尽职调查报告及决议提交董事会办公室，由董事会办公室根据权责审批流程提交专门委员会、董事会及股东会审议或履行披露职责。

（3）兴办企业、对下属公司增资

新设立下属公司，由总经办拟定设立新公司的申请报告，报告内容包括但不限于注册资本、经营范围、法人、股东、管理人员以及设立新公司的必要性。

对下属公司增资事宜，由需要增资公司的财务部向总裁办公会提交申请报告，报告内容包括但不限于增资金额及增资的必要性。

以上事项经总裁确认后安排时间召开总裁办公会议。审议通……
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