公告日期：2025-10-28

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2025-55
中顺洁柔纸业股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会
议于 2025 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开，并于 2025 年 10 月 17 日以邮
件、短信等方式通知全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，其中，董事邓颖忠先生、独立董事何国铨先生、葛光锐女士、徐井宏先生以通讯方式出席，全体监事会成员和全体高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议由董事长刘鹏先生主持。

二、董事会会议表决情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
公司 2025 年第三季度报告的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

《2025 年第三季度报告》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对该议案发表了意见，具体详见公司在选定信息披露媒体《证券
时 报 》 《 证券 日报 》 《 中 国 证券报》《上 海证 券报 》及巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-56）。

（二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
续聘会计师事务所的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

为了保证财务审计工作的顺利平稳进行，公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。

内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-65）。

该议案需提交公司股东大会审议。

（三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
制定〈未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）〉的议案》。

为了进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报，增加股利分配决策透明度和可操作性，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及规范性文件规定，结合实际情况，公司编制了《中顺洁柔纸业股份有限公司未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）》，内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《未来三年股东回报规划（2026 年-2028年）》。

公司监事会对该议案发表了意见，具体详见公司在选定信息披露媒体《证券
时 报 》 《 证券 日报 》 《 中 国 证券报》 《 上 海证 券报》 及巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-56）。

该议案需提交公司股东大会以特别决议审议。

（四）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，逐项审议通过《关
于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关法律、法规及规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的部分职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会议事规则》）和《董事会议事规则》相关条款进行修订，《监事会议事规则》相应废止。

各项子议案逐项表决结果如下：

4.01《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.02《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.03《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。在股东大会审议通过前，公司第六届监事会仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法……
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