公告日期：2025-10-28

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2025-66
中顺洁柔纸业股份有限公司

关于召开 2025 年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于董事会提请召开 2025 年度第二次临时股东大会的议案》，
公司拟于 2025 年 11 月 13 日（星期四）在中山市西区彩虹大道 136 号公司会议
室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年度第二次临时股东大会。具体如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年度第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 6 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 6 日 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书

模板详见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：中山市西区彩虹大道 136 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于制定〈未来三年股东回报规划（2026 年-2028 非累积投票提案 √

年）〉的议案》

3.00 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（3）

3.01 《关于修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √

3.02 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √

3.03 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（4）

4.01 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 非累积投票提案 √

4.02 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。