公告日期：2026-04-15

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2026-21
中顺洁柔纸业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 7日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 7日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 27日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 27 日 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托

书模板详见附件二）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：中山市西区彩虹大道 136 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议

4.00 非累积投票提案 √

案》

《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬

5.00 非累积投票提案 √

方案的议案》

《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划

6.00 非累积投票提案 √

授予的剩余限制性股票的议案》

7.00 《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √

2、以上议案属于涉及影响中小股东利益的重大事项，公司将对中小股东

的表决进行单独计票，并及时公开披露。

3、议案 6.00、议案 7.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括

股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

5、议案 5.00 因全体董事回避表决直接提交股……
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