公告日期：2026-04-15

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2026-20
中顺洁柔纸业股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会
议通知于 2026 年 4 月 3 日以短信方式通知全体董事，并于 2026 年 4 月 13 日在
公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，其中董事邓颖忠先生、邓冠彪先生、高波先生、独立董事徐井宏先生以通讯方式出席，全体高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长杨裕钊先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
2025 年年度报告及其摘要的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

《2025 年年度报告》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2025 年年度报告摘要》内容刊载于公司选定信息披露媒体《证券时报》
《 证 券 日 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
2025 年度环境、社会和公司治理报告的议案》。

公司董事会战略与可持续发展委员会审议了此议案。

内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度环境、社会和公司治理报告》。

（三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
2025 年度总裁工作报告的议案》。

董事会审议了《2025 年度总裁工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层
有效地执行了股东会和董事会的各项决议。

（四）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
2025 年度董事会工作报告的议案》。

内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度董事会工作报告》。

独立董事何国铨先生、徐井宏先生、葛光锐女士向董事会提交了2025年度述职报告，并将在公司2025年年度股东会上述职，具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度独立董事述职报告》。

此议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（五）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
2025 年度内部控制评价报告的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

会计师事务所出具了内部控制审计报告。

《2025 年度内部控制评价报告》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（六）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》。

公司现任独立董事何国铨先生、徐井宏先生、葛光锐女士分别向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（七）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
〈董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告〉的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

（八）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议……
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